Перейти к содержанию
Offshore community

Активность

Лента обновляется автоматически     

  1. Ещё раньше
  2. На самом деле сейчас довольно проблемно открыть иностранный счет на US LLC. US LLC - это отличный вариант для нерезидентов. Могу посоветовать открыть счет во Флориде, банк TD Bank или Morgan Chase, например
  3. Да, Кипр вам отлично подойдет, хотя опять таки, все зависит от деятельности
  4. Не вижу проблемы. Вам просто нужно найти посредника, который поможет все сделать. Какой у вас бизнес?
  5. Привет! У меня есть US LLC и я хочу открыть корпоративный счет на компанию. Но счет нужно будет открыть удаленно, так как я не смогу поехать в другую страну. Слышал, что Кипр открывает счета дистанционно + у них там минимальный депозит. Что скажете?
  6. Чтобы зарегистрировать новую компанию, потребуется собрать пакет документов. Он включает заявление о регистрировании, наименование организации, сведения о ее адресе. Потребуется предоставление информации о директоре, секретарях, акционерах. Сведения подаются через специальную электронную систему. Компания регистрируется относительно быстро – в среднем процесс занимает около 2-3 дней. Срок открытия счета в банке зависит от финансового учреждения, с которым планируется работать – в среднем открытие занимает около месяца. Процедура открытия счета в банке Гонконга может быть затруднительна, возможность работы с учреждениями зависит от того, все ли документы подготовлены и представлены. Рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями банков, так как они могут различаться. В каких ситуациях в гонконгском банке могут отказать в сотрудничестве: · Лицо не занимается бизнесом в Азии, ведет деятельность в странах, которые далеко расположены от Гонконга; · Деятельность имеет большую степень риска; · Фирма не вела бизнес – операций. Есть вероятность, что банк откажет, если не имеет интереса к конкретному виду бизнеса. В такой ситуации необходимо будет подбирать альтернативные варианты.
  7. Особенности оформления лицензии Компании, которые специализируются на занятии криптовалютами, могут обратиться за получением двух видов криптовалютных лицензий в Эстонии. Один из вариантов – CEPL, представляет лицензию провайдера биржи. С ее помощью можно вывести криптовалюту в фиат и наоборот, а также обменять один вид валюты на другой. Второй вариант лицензии – WSPL представляет лицензию провайдера электронного кошелька. Она позволяет генерировать ключи для клиента, хранить шифры, используется для сохранения и перевода криптовалюты. Выпуск лицензий осуществляется FIU. Допускается подача заявки на два вида документов, в таком случае заявитель может получить две отдельных лицензии в Эстонии. В оформлении документов отказывают крайне редко, однако есть причины, почему лицензия не может быть выдана: · Компания имеет непрозрачную структуру; · Ведется сомнительная деятельность; · Использование оффшорных схем; · Бенефициары имели судимость ранее. В отдельных ситуациях лицензия может быть отозвана. Как правило, такая ситуация возникает, если лицензиат не выполняет условия FIU, не функционирует в течение полугода после выдачи CEPL или WSPL, не предоставляет сведения о деятельности
  8. Привет! Кто пробовал работать с криптовалютой? Интересно узнать, прибыльно ли это все? У кого какие успехи? Давно уже знаю о Bitcoin не по наслышке, это действительно довольно привлекательный доход.Но как все думаю это все достается без усилий.
  9. Выплаты с оффшорного счета

    Понятно, что с этого счета. Но эти переводы ведь должны быть как-то обоснованы. Мы же не можем с него деньги просто так везде рассылать
  10. Ходил на курсы форекс -понял, что разводят.
  11. я на рынке форекс уже 4 года. готов поспорить с каждым на 1000 долларов и доказать, что на этом рынке реально постоянно зарабатывать. я делаю 5-15% в месяц с любой суммы.
  12. У меня есть человек 10 знакомых, которые (возможно от незнания) вложили не малые деньги в форекс и прогорели.
  13. а что вы подразумеваете под работой на фондовом рынке? инвестирование денег или работу брокера, хранителя, управителя?
  14. На днях встретил знакомого, так он утверждает, что зарабатывает на фондовом рынке неплохие деньги. Как вы думаете, действительно ли это может принести доход, и как можно начать этим заниматься?
  15. Ранее понятия «block chain» и биткоин были не распространены в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако впоследствии ситуация изменилась, теперь Эмираты имеют одни из крупнейших компаний по хранению криптовалют. Законы в отношении криптовалюты в Эмиратах Государством была запущена стратегия до 2021 года. Цель – ведение половины гос. транзакций с использованием технологии block chain. В связи с этим были составлены правила использования криптовалютных активов. ADGM были выпущены комплексные рекомендации по ведению бизнеса, связанного с этим типом валют. Дополнительно были составлены рекомендации FSRA. Исходя из дополнительной инструкции, в каждом случае будет индивидуально определяться, является ли токен товаром или ценной бумагой. Помимо этого, была представлена регулируемая деятельность бизнеса, связанного с криптовалютными активами. Криптовалютная биржа в Эмиратах В Эмиратах будет функционировать биржа, которая полностью соответствует законам Шариата. Startup ADAB будет запускать «Первую Исламскую криптовалютную биржу», которой поддерживаются Эфириум, Биткоин и другие криптовалюты. ADAB Solutions не участвует в проектах, которые связаны с: · Азартными играми; · Созданием ставок; · Аморальными услугами; · Производством алкоголя и табака. Будет представлен собственный криптовалютный токен, который можно применить для уплаты комиссии внутри проекта.
  16. Здравствуйте, мне на Укр PayPal отправили деньги, если я не ошибаюсь то они прийдут на счёт но вывести их я не смогу верно?
  17. Плательщик должен открыть диспут и вернуть деньги на свой аккаунт
  18. И меня интересует такой вопрос. Мне сделали перевод в Украину из ОАЭ. Естественно перевод не отобразился в моем PayPal , так как Я уже поняла, что Украина эти переводы не принимает. Эти деньги вернутся отправителю на ее счёт или как из вернуть обратно??
  19. Кто что знает как организовать такой прием платежей у себя на сайте с западных карт с технической и правовой точки зрения?
  20. Сейчас рынок криптовалюты развивается быстрыми темпами. Несмотря на то, что некоторые страны отрицательно относятся к возрастанию числа токенов и такой валюты, есть государства, которые поддерживают запуски стартапов. Сингапур имеет опыт работы в этой сфере. Особенности запуска Startup Несколько лет назад в стране была основана компания Digix Global, в основе бизнеса – применение токенов на вычислительной платформе. Республика является хорошей средой для конверсии криптовалюты, а также блокчейн – она была одним из первых приверженцев технологии. До того, как термин ICO стал популярным во всем мире, компания Digix Global участвовала в этой схеме. Стартапы используют ICO, чтоб собрать средства для новых предприятий, специализирующихся на криптовалюте, однако такая методика стала регулироваться более жестко из-за возросшего числа случаев мошенничества. Плюсы Сингапура для развития криптовалютного бизнеса Исходя из заявления чиновника ЦБ республики, в планах нет регулирования криптовалютной конверсии, однако банковские организации внимательно относятся к незаконным действиям, связанным с отмыванием денег, а также другим возможным рискам. Почему стоит выбрать Сингапур для ведения бизнеса: · Умеренное законодательное регулирование; · Благоприятное отношение гос. органов к блокчейн – бизнесу; · Удобное географическое расположение. По данным из СМИ, управляющий директор Валютного управления страны полагает, что оснований для регулирования криптовалюты нет. В стране борются с отмыванием денежных средств. Эти факторы порождают активность вокруг валюты, а не саму криптовалюту.
  21. То что Вам предлагают звучит сладко. Но к сожалению на текущий момент, открыть банковский счет в Эстонии не резиденту практически нереально, а тем более подключить эквайринг напрямую от банка. В остальном схема рабочая, с этого счета платите клиентам на личные или корпоративные счета. Что касается форекс или гемблинга, то они выплачивают в основном на различные системы электронных денег, либо аналагично на счета. Можете написать мне в телеграм, помогу чем смогу - @RichardRektor
  22. У нас небольшой платежный агрегатор в РФ. Уже длительное время работаем как физ лицо. Мы подключаем небольшие магазинчики к нашей системе, проводим операции, потом делаем выплаты этим магазинам за вычетом наших комиссий. Обороты растут и мы не можем проводить такие объемы через счета физ лица. Нам предлагают открыть компанию в Эстонии и заключить договор на мерчант с одним из их банков. Таким образом деньги будут аккумулироваться на нашем счете в этом банке. Мы не понимаем как с этого счета мы можем делать выплаты нашим клиентам. Может кто-нибудь проконсультировать по этому вопросу? Каким образом работают, к примеру, игорные бизнесы или форекс? Ведь их клиенты - обычные физ лица и им производятся выплаты. Что у них с налогообложением? Ценен как ответ на вопрос, так и информация к кому можно обратиться за помощью, т.к. вопросов очень много) Спасибо
  23. Лично я могу вам посоветовать банки Польши, Германии, Португальские банки, Швейцарию.
  24. Насколько большими будут ваши переводы?
  25. Это хай риск для банка, поэтому банки ЕС очень осторожно себя ведут с такими клиентами. Это грязный бизнес.
  26. Занимаюсь майнингом, гражданин Мальдив
  1. Загрузить ещё активность
×