Перейти к содержанию
Offshore community

Antik

Пользователи
  • Публикаций

    41
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Antik

  • Звание
    Любитель
  1. Я думаю, Small прав. Мой банк уже прислал мне уведомление с пометкой, что информация действительна в течение 2016 года, а мои средства далеки от понятия «счет с высокой стоимостью». Я очень переживаю по этому поводу.
  2. Великобритания буде теперь давить на шотландские LLP и, скорее всего, они перестанут существовать, хотя они были намного лучше и дешевле, чем компании в Панаме.
  3. Если вы продадите акции, то деньги будут доступны в течение 3-х дней. Если вы передаете акции в банк, это займет несколько недель. В вашем случае нужно иметь ID, чтобы передать их в коммерческий банк другой страны. По времени это не должно занять больше нескольких дней.
  4. "Звучит разумно, но Австралия не будет принимать первые данные по обмену до 2018 года. Вот выдержка с сайта Налогового бюро Австралии: «правительство объявило, что начнет осуществлять ОЭСР Common Reporting Standard с 2018 года по отношению к счетам, открытым на дату 1 января 2017 года» https://www.ato.gov....rting-Standar" Alex, Вы заблуждаетесь, тем более, если настаиваете на своей точке зрения. В этой ситуации важно не то, когда Австралия будет обмениваться информацией с другими странами, а когда это начнет делать Люксембург. А он это начнет с сентября 2017 года по отношению к счетам, открытым на дату 31 декабря 2015 года. Так что на закрытие счета и перевод средств времени осталось крайне мало.
  5. Поскольку Люксембург является более ранним подписантом Соглашения, это нужно было делать до 1 января 2016 года. Если вы закроете счет в течение 2016 года, но не позднее сентября 2017 года, ваши данные все равно попадут в отчетность.
  6. Я думаю, есть довольно много возможностей, даже в соответствии со стандартами ОАЭИ. Но Вы уже должны иметь такой статус до наступления отчетной даты. Если Вы хотите обсудить это подробнее, напишите мне в личку.
  7. Перейти в статус FI, которая попадает в отчетность при балансе более 250К.
  8. Кто подскажет оптимальное решение для банковского счета в пределах 100К?
  9. А вообще информация будет содержать данные о балансе счета по состоянию на 31 декабря, правильно?
  10. А как нигерийцы используют банки ОАЭ для отмывания денег?
  11. Привет, перечитайте мое последнее сообщение. Речь идет о 50% дохода, а не акций.
  12. ˃ по поводу того, что информация должна быть отправлена в страну, где зарегистрирована компания. Насколько я понимаю, опираясь на документы ОЭСР, обмен будет осуществляться по месту резидентности компании, если таковая является по сути активной нефинансовой организацией, что означает, что пассивный доход составляет менее 50% от валового дохода организации. Если пассивный доход более 50%, то есть в основном его источником являются дивиденды и торговые операции с акциями, то это пассивная нефинансовая организация, и тогда информация будет передаваться в страну бенефициарного владельца компании.
  13. Хорошо, а кто может сказать - если на счету инвестора до 100 000 долларов США, это тоже повод для беспокойства?
×