Перейти к содержанию
Offshore community

Antik

Пользователи
  • Публикаций

    41
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Antik

  1. Я думаю, Small прав. Мой банк уже прислал мне уведомление с пометкой, что информация действительна в течение 2016 года, а мои средства далеки от понятия «счет с высокой стоимостью». Я очень переживаю по этому поводу.
  2. Великобритания буде теперь давить на шотландские LLP и, скорее всего, они перестанут существовать, хотя они были намного лучше и дешевле, чем компании в Панаме.
  3. Если вы продадите акции, то деньги будут доступны в течение 3-х дней. Если вы передаете акции в банк, это займет несколько недель. В вашем случае нужно иметь ID, чтобы передать их в коммерческий банк другой страны. По времени это не должно занять больше нескольких дней.
  4. "Звучит разумно, но Австралия не будет принимать первые данные по обмену до 2018 года. Вот выдержка с сайта Налогового бюро Австралии: «правительство объявило, что начнет осуществлять ОЭСР Common Reporting Standard с 2018 года по отношению к счетам, открытым на дату 1 января 2017 года» https://www.ato.gov....rting-Standar" Alex, Вы заблуждаетесь, тем более, если настаиваете на своей точке зрения. В этой ситуации важно не то, когда Австралия будет обмениваться информацией с другими странами, а когда это начнет делать Люксембург. А он это начнет с сентября 2017 года по отношению к счетам, открытым на дату 31 декабря 2015 года. Так что на закрытие счета и перевод средств времени осталось крайне мало.
  5. Поскольку Люксембург является более ранним подписантом Соглашения, это нужно было делать до 1 января 2016 года. Если вы закроете счет в течение 2016 года, но не позднее сентября 2017 года, ваши данные все равно попадут в отчетность.
  6. Я думаю, есть довольно много возможностей, даже в соответствии со стандартами ОАЭИ. Но Вы уже должны иметь такой статус до наступления отчетной даты. Если Вы хотите обсудить это подробнее, напишите мне в личку.
  7. Перейти в статус FI, которая попадает в отчетность при балансе более 250К.
  8. Кто подскажет оптимальное решение для банковского счета в пределах 100К?
  9. А вообще информация будет содержать данные о балансе счета по состоянию на 31 декабря, правильно?
  10. А как нигерийцы используют банки ОАЭ для отмывания денег?
  11. Привет, перечитайте мое последнее сообщение. Речь идет о 50% дохода, а не акций.
  12. ˃ по поводу того, что информация должна быть отправлена в страну, где зарегистрирована компания. Насколько я понимаю, опираясь на документы ОЭСР, обмен будет осуществляться по месту резидентности компании, если таковая является по сути активной нефинансовой организацией, что означает, что пассивный доход составляет менее 50% от валового дохода организации. Если пассивный доход более 50%, то есть в основном его источником являются дивиденды и торговые операции с акциями, то это пассивная нефинансовая организация, и тогда информация будет передаваться в страну бенефициарного владельца компании.
  13. Хорошо, а кто может сказать - если на счету инвестора до 100 000 долларов США, это тоже повод для беспокойства?
  14. Я нашел ссылку: http://www.oecd.org/...signatories.pdf Здесь указано – 17. Кипр 2017 год. То есть, очевидно в сентябре 2017 года банки Кипра начнут автоматический обмен информацией. В связи с чем вопрос: если на эту дату вы переведете или снимете все деньги и закроете счет, вы все равно попадаете в поле зрения, или ОАЭИ касается только активных банковских счетов?
  15. «Тем ребятам, которые нормально попросили, я отправил личные сообщения. А остальным с завистливыми отзывами тоже спасибо.» Привет, у меня нет вашей почты, чтобы послать вам сообщение, можете ли Вы мне его бросить?
  16. "Все не так плохо) Много хороших стран, кроме налоговых гаваней, не вошли в этот список. Я сам недавно был в одной из таких стран, где любят отдыхать многие люди с иностранными паспортами . Мне скрывать нечего, но раздражает, когда действие закона нарушает конфиденциальность. Мне для открытия счета понадобился только паспорт, а в качестве адреса я указал адрес моего отеля. Положил депозит в размере $500 и сразу получил сберегательную книжку и дебетовую карту Visa. Так что в качестве адреса можно вполне использовать местный. Билет на самолет стоит конечно недешево, но это дело принципа. В общем, не все так плохо. Ищите, и обрящете!" Не хотите поделиться?
  17. Речь идет не только о суммах денежных средств; контролирующие органы получат доступ к собственности компаний, личным данным и т.д. Да, никто не обязан предоставлять информацию о счетах с суммами ниже $250 000, но PayPal, я думаю, не останется без внимания.
  18. «Распространяется ли данное соглашение на электронные кошельки и платежные системы (PayPal, Skill и т.д.), или оно касается только банковских счетов?» Меня этот вопрос тоже интересует. Есть какие-то идеи?
  19. То есть, нужно понимать, что у меня осталось меньше 18 месяцев до падения Euro Pacific Bank? И правильно ли я понимаю, что сведения о правах собственности на IBC, зарегистрированную на Сейшелах, не сообщаются на основе данного Соглашения?
  20. Можно в Swedbank и Шяулю, и это действительно удобно.
  21. Счет открыть можно, но не в СЕБе и не в Сведе, однозначно это Медицинос и Шяулю. Покажете паспорт с визой, этого достаточно. Основание – лучше, если это будет покупка недвижимости или счет для перевода денег. Карта полагается, но мастеркард или маэстро, точно не скажу. Возможно, попросят депозит пару сотен евро. Более точную информацию лучше узнавать на месте.
  22. Спасибо, теперь стал более понятен смысл основной статьи. То есть, если партнеры являются резидентами оффшоров, можно вообще никакие налоги не платить!
  23. Всем привет! Хотелось бы подробнее узнать о налогах в ГК и Китае, какой где % подоходного, НДС, как можно сократить налоговые расходы?
×