Перейти к содержанию
Offshore community

AgentOrange

Пользователи
  • Публикаций

    44
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о AgentOrange

  • Звание
    Любитель

Информация

  • Пол
    Не определился

Посетители профиля

445 просмотров профиля
  1. Пока не могу сказать, как это работает на практике, но немного сомневаюсь в реалистичности автоматического обмена данных по счетам. Конечно, могут поступать индивидуальные запросы в рамках различных процедур. Это мое мнение, но я могу и ошибаться.
  2. Как мне кажется, об управлении счетом можно узнать в рамках соглашений между странами по линии КФМ. Теоретически, в рамках опроса должностных лиц нерезидента на основании Соглашений между государствами и межведомственных соглашений между ФНС по вопросам налогового обложения.
  3. Информация по мошенникам которые представляются EURO DENIZ IBU - https://eurodenizibu.com/ К настоящему подразделению DENIZ банка они ни какого отношения не имеют, просто прикрываются громким именем. На компанию EURO DENIZ IBU LTD был оформлен первый домен этих мошенников. https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12314686 - учредитель номинал LOSEVA, Anastasiya - Судя по страницам в соц сетях сотрудница компании с пропиской в Минске - ООО "Траст Саппортсентер" https://www.linkedin.com/company/euro-deniz-ibu/ - в банке всего 4 сотрудника, и ни у кого нет иного опыта работу кроме EURO DENIZ IBU, это нам говорит о том, что все они фейки. Ранее ООО "Траст Саппортсентер" набирали сотрудников для платежки http://ifspay.ge/ Моего товарища они уже кинули на 10 000USD, считай отделался испугом и насколько я вижу по отзывам не только его - https://www.trustpilot.com/review/eurodenizibu.com Отзывы с высоким рейтингом очевидно подставные. Моего товарища и меня сотрудники просто игнорируют. Раньше рассказывали сказки, теперь просто игнор. Выдают референс счета на имя итальянской компании - Euro Deniz International S.r.l.s - в банке Ботсваны, там уже иной бенефициар - DAHAYEVA TATSIANA на эту же компанию был оформлен первый домен под которым они начали работать, но который был заблокирован - http://eurodeniz.com/ Надеюсь, что кто-то привлечет их к ответсвенности.
  4. Зачем? Сент-Винсент отказался от режима IBC. Больше никаких оффшорных/налоговых компаний.
  5. клиенту пришло несколько писем на рег. адрес. Очень настойчиво требуют "бизнес адрес" оплатить
  6. Никто не сталкивался с вымогательством от startupr?
  7. Банки Маврикия

    Есть опыт у кого-нибудь с оффшорными банками? Заранее спасибо
  8. Тайвань

    Спасибо. Вы не знаете, можно ли получать переводы на OBU от третьей стороны или с OBU третьей стороне без счетов-фактур?
  9. Тайвань

    Пожалуйста, напишите, что для вас «небольшая» сумма.
  10. Тайвань

    Chris2000 не разбирается в этом вопросе. Он также сказал, что в Тайване есть TIEA, в то время как у них нет никаких соглашений.
  11. Тайвань

    США и Тайвань подпишут? Откуда вы это взяли? Насколько я знаю, Тайвань не сможет подписать, даже если захочет. А США….ну это же США!
  12. Не закрывайте счет, платеж вернется к отправителю. Единственный минус в этой проверке, что вы никогда не получите миллионный платеж на неправильный счет. Еще риск велик, если у вас есть 20-30 банковских счетов.
  13. Я знаю только один банк, который принимал что угодно. Это был FBME. И все знают о печальной участи, которая его настигла :Р По закону имя должно совпадать, банк допускает только незначительную опечатку в имени. Возможно, у каких-то банков еще действует старая система, но я не думаю, что вы найдете такой банк. Даже банк в Африке проверяет имена.
×