Перейти к содержанию
Offshore community

Denis78

Пользователи
  • Публикаций

    27
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Denis78

  • Звание
    Любитель
  1. Проблема заключается в том, что у большинства таких денег нет. Какое решение может быть оптимальным именно сейчас? И как правительства стран, которые собираются следить за соблюдением налоговых обязательств, смогут обработать всю эту информацию. Это будет масса людей из Росии, как они смогут все проверить?
  2. На данный момент у банка нет информации по Вам для обмена. Вы можете заполнить форму самосертификации CRS, где укажете данные о вашем налоговом резидентстве и Ваш индивидуальный номер налогоплательщика. Исходя из этого, банк проведет тестирование и определит, куда передавать информацию – ориентируясь на гражданство, страну проживания, уплату подоходного налога и т.д. Т.к. у банка пока нет Вашего ИНН, он будет ориентироваться на паспорт.
  3. А как вы считаете, окажет ли Brexit влияние на ОАЭИ? Вроде Великобритания играла в этом процессе далеко не последнюю роль, но после того, как Кэмерон ушел, это может существенно изменить будущее ОАЭИ.
  4. Если у вас нет альтернативного гражданства или налогового резидентства, то законы о личной и банковской тайне больше не работают. Кроме автоматического обмена информацией о банковских счетах, ЕС готовит и другие меры, которые не только устраняют любую конфиденциальность, но и позволяют замораживать счета по гражданским искам: Европейский Счет Сохранения Заказа http://www.talkgold.com/forum/showthread.php?t=449587&highlight=
  5. Да, Тайвань – это в принципе неплохо, только он не признается никем в качестве суверенного государства, потому и налоговые соглашения с ним никто не подписывает.
  6. А существуют какие-то рекомендации для банков, куда они должны передавать информацию – по месту проживания или по месту гражданства? Я ведь не могу увидеть эту отчетность, но хотелось бы знать, как они обязаны это делать в соответствии с законом.
  7. Скажите пожалуйста, если я являюсь гражданином Великобритании соответственно с паспортом Великобритании, но проживаю в Испании, информация по обмену будет идти по-прежнему в Великобританию, или будет передана по месту моего проживания в Испании?
  8. Скажите пожалуйста, а именные дебетовые карты тоже опадают под действие соглашения об автоматическом обмене?
  9. Спасибо, Alex, очень своевременное сообщение по поводу долларов, буду узнавать – для меня это актуально.
  10. Есть вопрос для владельцев корпоративных счетов: можно ли дать права бухгалтеру на просмотр в интернет банке операций по счету, потому что регулярно забирать выписки неудобно? Где это можно, сделать?
  11. Могу сказать, что открыть счет без личного присутствия и без посредников не получится, потому что все равно нужна идентификация того, кто открывает счет. А если уж выбирать посредника, то лучше пользоваться проверенными фирмами по рекомендации.
  12. Alex, а вы не знаете, есть ограничения на выдачу наличных в Медицинос?
  13. Тут все просто – интересуют минимальные комиссии за обслуживание, возможность зачислять и снимать средства, желательно с выводом на карту. Ну и по возможности хотелось бы открыть счет без моего присутствия. Почему оффшорный банк и через посредников: была неудачная попытка провернуть это самостоятельно в Европе, только ничего не вышло. Затребовали регистрацию, т.к. операций было много, а контрагенты сплошь иностранцы. Короче, нужно тогда снимать жилье или арендовать дом, а это дорого. В некоторых странах, как в Англии, можно просто документ показать, который подтверждает покупку на твой адрес. Просто по паспорту уже никто не откроет счет. Это закономерная реакция на приток мутных граждан из неблагополучных стран, которые просто обналичивали то, что успели украсть. Из-за них теперь нормальные люди страдают. Так что хочу поручить это надежной конторе, которая себя хорошо зарекомендовала.
  14. Относительно оффшорной компании и PayPal – вариант Белиза вполне приемлем при условии регистрации компании резидентом страны, при наличии счета в банке Белиза и зарегистрированного адреса. Но не исключено, что при более тщательной проверке в случае крупных транзакций счет может быть заблокирован. При открытии счета PayPal владелец выступает как резидент определенной страны, что подтверждается данными о месте регистрации и номером телефона. Счет в банке должен быть открыт в США или в той стране, резидентом которой является владелец. Для ведения коммерческой деятельности, конечно, необходим бизнес-аккаунт на юридическое лицо, во избежание неприятностей. Как вариант можно рассмотреть регистрацию компании в Сингапуре. Компания имеет обязательно местного директора и местный офис, поэтому совершенно обоснованно выступает как сингапурская. Директор проводит все мероприятия по регистрации, после чего управление счетом переходит к владельцу бизнеса.
  15. Добрый день всем! Хотелось бы спросить совета вот по какому поводу – есть намерение открыть банковский оффшорный счет на физическое лицо. Причем интересует опыт людей, сотрудничавших с фирмами, оказывающими подобные услуги. Пожалуйста, порекомендуйте надежных профессионалов в этой сфере.
×