Перейти к содержанию
Offshore community

a345

Пользователи
  • Публикаций

    46
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о a345

  • Звание
    Любитель

Информация

  • Пол
    Не определился
  1. Чтобы получить место жительства в Парагвае, вы можете взять письмо от отеля, в котором вы проживаете, а затем получить «свидетельство о жизни и проживании» в местном полицейском управлении. Или вы можете арендовать квартиру за 200-300 евро в месяц в течение месяца, попросить владельца подписать такое письмо, а затем получите тот же официальный сертификат от местной полиции. Полагаю, такой официальный сертификат удовлетворит любой банк. После получения вида на жительство вы получаете постоянный резидентский билет и удостоверение личности, поэтому эти официальные документы должны быть даже лучше, чем просто счет за коммунальные услуги ... Или нет?
  2. Ночной кошмар Rietumu

    Похоже на ерунду. Банки не имеют никакой юридической силы взять на себя бремя доказывания в суде, мол вы занимаетесь отмыванием денег или любой другой незаконной деятельностью. Банки сообщают о подозрительной деятельности, изложенной в законах о борьбе с отмыванием денег, в Финансовую полицию службы государственных доходов Латвии, и только они имеют право начать расследование и арестовать ваши активы по решению суда. Попросите местного юриста выполнить эту работу.
  3. Ночной кошмар Rietumu

    Вероятно, они могут заморозить активы на всякий случай, когда финансовая полиция попросит об этом и по решению суда. В противном случае это что-то очень подозрительное. Свяжитесь с юристами, консультации не будут стоить вам миллион.
  4. Ха ха, и все это дерьмо управляется юнкерами-наркоманами ... кто сделал все эти сделки со всеми гигантами http://europe.newsweek.com/amazon-je...s-taxes-479814
  5. Ночной кошмар Rietumu

    Расскажите нам больше. Банк должен указать логическую причину закрытия вашей учетной записи, и вы, вероятно, знаете, что вы сделали что-то «неправильно».
  6. И забудьте о регистрации почты/ в социальных сетях с с IP адресом Бельгии. Используйте TOR или VPN типа CyberGhost для любой прослеживаемой активности в интернете. Логин = месторасположение = налоговое резидентство.
  7. Как легко оформить легальное проживание в ОАЭ и Панаме? Пожалуйста, дайте более подробную информацию. Разве вы не стали налоговым резидентом в стране своего законного проживания? Вероятно, банки Гонконга начали обновлять данные клиентов в связи с системой автоматического обмена информацией. Как насчет Парагвая?
  8. Почему бы не рассказать об этих «чудесных» решениях всем?
  9. Что думаете насчет открытия банковского счета для американской LLC?
  10. Choice Bank Limited

    У кого-нибудь недавно были проблемы? Наш клиент попытался отправить нам деньги, но платеж возвращали два раза, а в банке клиента сказали, что их счет (счет посредников) закрыт.
  11. А что насчет имейлов или факсов, которым по 20 лет (вся внутренняя и внешняя коммуникация)? Я сомневаюсь, что существует закон, который требует хранить все это. Это действительно невероятно.
  12. Choice Bank Limited

    Интересно, что они предоставляют разную информацию разным клиентам. Я еще не слышал о новой политике минимального баланса, и мне не приходилось предоставлять счета-фактуры за входящие банковские переводы - теперь только для исходящего перевода, который, кстати, еще не прошел.
  13. Choice Bank Limited

    нет. У меня нет об это информации! Очень интересно, уже ищу другое решение.
  14. Choice Bank Limited

    Я пользовался ими полтора года, и у меня с ними не было никаких проблем. Единственная «проблема» заключалась в том, что недавно они попросили меня предоставить подробную информацию по некоторым мои операциям. Я напишу сюда, чем все закончилось.
×