Перейти к содержанию
Offshore community

Gwen

Пользователи
  • Публикаций

    29
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Gwen

  • Звание
    Любитель
  1. Многое зависит от внутренней политики определенного банка. CRS – довольно прозрачная система, поэтому при намеке на малейший риск банк может сообщить информацию обеим странам, просто чтобы не брать на себя ответственность. Лучше всего обратиться непосредственно в банк, если у вас с ними доверительные отношения, или закрыть счет вообще и открыть его в более безопасной стране, к примеру, в Чехии.
  2. В первую очередь проверка CRS касается налогового резидентства компании, то есть проверяется ее номер налогоплательщика (неважно, где она платит налоги). IC в RAK, на БВО и в других оффшорах не могут вести бизнес в стране регистрации, поэтому они автоматически пассивны. Если у вас есть компания на Кипре в статусе иностранной, тогда она считается пассивной. Только не воспринимайте это как профессиональную консультацию по юридическим или налоговым вопросам. Это мое мнение, которое основано на документах ОЭСР. В среде банкиров и адвокатов нет единого мнения по этому вопросу, здесь очень много серых пятен, чем и вызвана моя поездка на Кипр. Я хочу во всем разобраться на месте, так как там работают наши компании, с моей точки зрения активные. Но некоторые из них работают через номиналов, имеют только виртуальный офис, а фактическое руководство осуществляется из-за границы. Я думаю, что и бенефициары, и номиналы компании на БВО со счетом в RCB попадут в отчетность в том случае, если они проживают в странах, подписавших CRS.
  3. Мой юрист уже там. Я скоро сам лечу на Кипр, чтобы узнать, какие для в связи с этим у меня могут возникнуть проблемы, и как информация будет идти в ОАЭ. А ваш менеджер просто некомпетентен.
  4. Кипр будет сообщать греческим банкам о счетах работающих и пассивных компаний. Для африканских банков это зависит от того, подписала ли страна CRS и утвердил ли местный регулятор граничную сумму в размере $250К. И вряд ли вам кто-то даст 100% достоверную информацию. Кипр в сентябре 2017 года представит информацию рабочих и закрытых счетах за период 01.01.16 – 31.12.16.
  5. Ситуация неясна для тех, кто подключится к обмену с 01.01.2017 года, а с теми, кого это ждет уже 01.012016 все более-менее понятно. У каждого государства есть для этого свои правила. Всегда уточняйте местные законы и попросите ваш банк предоставить точную информацию. Практика соблюдения этих правил должна быть уже отработана.
  6. У меня недостаточно средств для того, чтобы жить в ОАЭ, платить налоги будет однозначно дешевле. А что мешает банку отправить отчетность в обе страны?
  7. Скажите, пожалуйста, если, к примеру, я бенефициар из России, у меня компания на Сейшельских островах со счетом в европейском банке. Как вы думаете, будет ли банк сообщать информацию в Россию? У меня на счету прилично больше $100К. Как можно решить эту проблему? Здесь вообще можно получить платные консультационные услуги?
  8. Вопрос на самом деле хороший, кто-то может это подтвердить?
  9. А ФБМЕ еще будет работать? Может, лучше закрыть счет сейчас?
  10. Так ваш банк и может вам сказать. Спросите у них, будут ли они сообщать о счетах с балансом меньше $ 250К? Мы все равно все здесь задаем примерно одни и те же вопросы, так почему бы не создать одну общую базу данных тех банков, которые не будут сообщать о счетах с суммами до $250 000? С такой информацией можно просто открыть счета в этих банках и размещать там средства в сумме до 250К долларов США.
  11. Скажите пожалуйста, кто знает, насколько длительной является процедура закрытия корпоративного счета на Кипре? Одного месяца хватит? Если это произойдет по вине банка (намеренно или нет) в первых числах января, будет ли мой счет подотчетным в 2017 году?
  12. Паника – это лишнее, но многим сегодня действительно придется приспосабливаться к новым условиям и продумывать план действий. А что касается новых способов, которые здесь обсуждаются – возможно, они помогут уйти от ОАЭИ, но вот с какими рисками это связано… Анализ и управление рисками – это очень важно, и надо искать пути решения этой проблемы.
  13. Могут быть проблемы с деньгами из России; когда мне поступили 3 000 евро, было много вопросов.
  14. В Испании, к примеру, легко открыть счет, но только не нужно забывать, что нерезидент открывает счет как турист, который приехал на отдых.
×