Перейти к содержанию
Offshore community

Avel

Пользователи
  • Публикаций

    38
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Avel стал победителем дня 27 октября 2016

Avel имел наиболее популярный контент!

Информация о Avel

  • Звание
    Любитель

Информация

  • Пол
    Мужчина
  1. Rietumu Banka

    Более чем адекватный банк, в частности для работы с иностранцами. Счет для нерезидентов открывается быстро, удобный интернет-банк, есть новое мобильное приложение iRietumu с виртуальным DigiPass, счетом можно управлять по телефону или факсу. Удобный вариант мультивалютного счета – средства зачисляются в той валюте, в какой были отправлены без необходимости открывать несколько счетов. Внешние платежи отправляются быстро – день в день или максимум на следующий день, и без дополнительных комиссий. Для открытия счета понадобится действующий паспорт, банк может попросить представить документ, подтверждающий происхождение средств.
  2. А есть ли в Польше банкоматы, в которых можно снимать в валюте со своей НЕпольской карты? Или только в кассе?
  3. Пожалуйста, перестаньте. То, что вы написали чистой воды чушь.
  4. Разница международной корпорации в том, что она является PLC или «société anonyme (анонимное сообщество)», т.е. относятся к фондовой бирже. Благодаря тому, что они могут обойти большинство правил CFC и даже некоторые пункты 'anti-treaty-shopping' в DTA. Все намного сложнее, поскольку вы всегда будете являться конечным бенефициарным владельцем. Так что, вероятно, лучшим решением в вашем случае будет открытие компании в низконалоговой стране, которая не считается налоговой гаванью и платить налоги на прибыль, которые вы пересылаете в вашу родную страну. Либо изменить место жительства на страну, которая более лояльна для своих граждан касательно налогов. Для более сложных структур потребуются большие денежные затраты, что в итоге может не принести желаемых результатов.
  5. Из моего личного опыта могу сказать, что довольно сложно найти оператора по приему платежей для офшорной компании. Обычно, операторы требуют подтверждения адреса бизнеса, который должен быть зарегистрирован на имя компании, например, счет за коммунальные расходы. Как это решить? Или может что-то знает платежных операторов, которым не нужны данная информация? Мне также сказали, что это является условием и для VISA или Mastercard.
  6. Piraeus Bank Cyprus

    Могу поделиться информацией о документах для открытия счета нерезидента в Piraeus Bank на Кипре: Для открытия счета частного лица нужно предоставить: · заверенную копию паспорта; · оригинал справки из банка; · подтверждение адреса проживания; Документы для открытия корпоративного счета для компаний, зарегистрированных на Кипре: · Свидетельство о регистрации; · Устав и Меморандум; · Сертификат юридического адреса; · Сертификат директоров и секретаря. · Сертификат акционеров. Документы для компаний, зарегистрированных за пределами Кипра: · Свидетельство о регистрации; · Устав и меморандум; · Приказ о назначении директора лицами, подписавшими Меморандум; · Приказ о назначении акционеров и секретаря; · Свидетельства акционеров; · Документы об изменениях в структуре компании; · Сертификат хорошего состояния (если возраст компании более 2-х лет).
  7. Знаю, что кипрские банки не очень охотно открывают коммерческие счета для компаний без физического представительства на Кипре. Что-то изменилось?
  8. Единственный вариант – это сказать отправителю, что он покрывал все расходы согласно условиям OUR. Но также бывают случаи, когда плата с получателя взымается в любом случае.
  9. Банк никогда не поменяет биткойны. Вам необходимо будет обратиться к обменникам. Не вижу в этом проблемы, к тому же, если выбрать надежную компанию и вам потребуется подтвердить, для чего будете использовать биткойны и обменник отправит вам счет. Конечно, вы можете получить отказ, если запросите слишком большую сумму, например, если захотите открыть собственный бизнес по обмену. Для подобных целей потребуется открыть лицензию.
  10. Не рассчитывайте на помощь, если вы живете в США. Офшор – только для легальных компаний. Банки могут вам отказать, так как вы житель США либо передать о вас информацию IRS согласно FACTA, что практикуется в большинстве офшорных банков.
  11. Если так, то писали бы «Банковский риск в Международном финансовом центре в Дубае в ОАЭ».
  12. В то время как многие рассматривают ОАЭ или Дубай в качестве безопасной гавани, стоит иметь ввиду, что в этих местах нет страхования депозитов для клиентских вкладов. В случае португальского банка Espirito Santo Financial Group и их банка в Дубае - ES Banker Dubai, финансовый орган в Дубае назначил Joint Provisional Liquidators и теперь они управляют делами, бизнесом, имуществом ES Bankers (Dubai) Limited. В своем FAQ они предупреждают клиентов, что если банк закроется, что не зависит от положения финансовых дел, клиенты должны быть готовыми к тому, что они не получат свои депозиты в полном размере. http://www.esbd.com/ESBD_FAQs-29_September_2014.pdf Было сообщено, что швейцарский банк может купить банк Дубая в зависимости от результатов проверки. Тем не менее, FBME не дает разрешения на операции, использование дебетовых карт. 4 августа 2014 году в Португалии и Люксембурге ES Bank был разделен на два банка: Novo Banco, который принимает проверенные и надежные операции и «плохой банк», который создан для проблемных активов. Тем не менее, депозиты до 100000 евро защищены. ES bank в Панаме находится в процессе ликвидации, в этом месте также представлена нулевая защита вкладчиков.
  13. Сейчас, скорее всего, что нет, но это может измениться в 2016 году, когда введутся новые стандарты общей отчетности. Тогда, вполне вероятно, что Saxo будут вынуждены собирать информацию о бенефициарных владельцах.
  14. Почему вы хотите компанию LLC? Если вы нерезидент США, то это как минимум неразумно. К наиболее дешевым местам можно отнести Сейшелы, Белиз, Доминикану или Сент.Винсент, Гренадины. Учитывайте, что некоторые страны имеют соглашения TIEA`, поэтому вопрос о вашем резидентстве крайне важен, поскольку это главным образом влияет на конфиденциальность.
  15. CYPRUS Piraeus Bank Eurobank ST. LUCIA Hermes Bank Есть ли у кого идеи по поводу вышеизложенного?
×