Перейти к содержанию
Offshore community

jezzza

Пользователи
  • Публикаций

    28
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о jezzza

  • Звание
    Любитель

Информация

  • Пол
    Не определился

Посетители профиля

451 просмотр профиля
  1. Контактное лицо в Эстонии

    такую услугу могут предоставить компании, у которых есть специальная лицензия на эту деятельность
  2. Вы имеете ввиду оффшорную компанию в Великобритании или обычную компанию? Я новичок в этом деле, так что я не очень хорошо понимаю. Будет ли EMI-счет работать в качестве платежного шлюза для моих клиентов? Смогут ли они через него перевести мне деньги (через сайт)? Очень хотелось бы получить более подробную информацию.
  3. Всем привет! Планирую запустит сайт, который будет заниматься продажей туров по всему миру. Нужно в кратчайшие сроки открыть оффшорную компанию + международный банковский счет. Подскажите, пожалуйста, какие стоит рассмотреть юрисдикции?
  4. MauBank (Маврикий)

    Кто-то работал с MauBank Маврикий?
  5. Всем привет! Хочу открыть компанию в Белизе или Кипре. Деятельность - торговля. Но волнует момент открытия счета.Достаточно большое количество банков отказывается открывать счета на такой вид бизнеса, потому что им придется вести двойной мониторинг финансовых потоков. Подскажите, какие есть варианты? Кто где открывал счета на такие компании? Заранее всем спасибо.
  6. Кстати да, EMI отличная возможность для регулирования банкинга.
  7. Нет, не нужна, если вы планируете только зарегистрировать компанию. Я имею виду без необходимости открытия счета и т.д.
  8. Для регистрации компании в Сент-Китс или Невисе необходима только копия паспорта и квитанции за коммунальные услуги.
  9. Напишите требования к банкам. Чтобы можно было дать более точный ответ
  10. Панамское досье: офисы Mossack Fonseca в Ель Сальвадоре обыскали. Власти Сальвадора провели обыски панамской юридической фирмы, которая оказалась в центре скандала, связанного с массивной утечкой данных – сообщают в офисе генерального прокурора. Документы и компьютерное оборудование были изъяты из офиса Mossack Fonseca – заявили власти в своем официальном Twitter. В офисе генерального прокурора заявили, что вывеску Mossack Fonseca сняли днем ранее, а также процитировали сотрудника, который сказал, что фирма переезжает. Утечка данных обнаружила, как некоторые состоятельные люди используют оффшорные компании для уклонения от уплаты налогов. Обыск проводился главным прокурором Ель Сальвадора Дугласом Мелендесом. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-36002759
  11. Спорный вопрос. На самом деле, согласно Закону Великобритании, при определенных условиях, сообщение о фактах незаконной деятельности может быть вполне легально, а сам информатор защищен законом.
  12. Но является ли раскрытие преступления само по себе преступлением? Некоторые называют это «сообщение о фактах незаконной деятельности».
  13. Да, это все ставит на свои места. Вот именно на этом многие и споткнутся. Будет ли следующее предположение правильным? АОНИ сообщает о балансе, процентах и дивидендах в конце года. Так вот если владелец счета PayPal сможет доказать, что в конце года его баланс равен нулю (путем перевода денег со счета), то данные, отправленные налоговым органам, не вызовут никаких подозрений.
×