Перейти к содержанию
Offshore community

APotekha

Пользователи
  • Публикаций

    24
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о APotekha

  • Звание
    Любитель
  1. Вы узнайте, насколько именно в вашей ситуации на вас распространяются правила налогового резидентства. Тогда будет понятно, насколько Италия может применять к Вам какие-либо требования.
  2. А почему вас так заботит передача информации в Италию, если вы являетесь налоговым резидентом Вьетнама?
  3. Одно дело – соблюдение правил, и совсем другое - потери для бизнеса.
  4. Небольшой шантаж, и вот результат – 01.05.2016 ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения объявили, что Бахрейн, Ливан, Науру, Панама и Вануату теперь будут обмениваться информацией по финансовым счетам с другими странами.
  5. Вам лучше как следует подумать о втором гражданстве (получении паспорта) и оформлении ПМЖ. Скорее всего, это уже будет последней попыткой поместить средства за пределами ОАЭИ, поскольку, скорее всего, такой возможности скоро не будет. С этими документами Вам и нужно будет открыть счет в банке. Отлично, если потом вам представятся еще какие-то варианты.
  6. Пока это, например, Бахрейн, Науру, Вануату, Нигерия, Египет, Монголия, Оман, Кения и т.д. Скорее всего, в итоге присоединятся Бахрейн, Науру, Вануату, остальные же не являются сколько-нибудь привлекательными местами для хранения крупных денежных средств.
  7. Привет, не могли бы Вы и со мной поделиться информацией? Было бы здорово, спасибо!
  8. «Привет, у меня нет почты, чтобы послать вам сообщение, можете ли Вы мне его бросить?» У меня такая же проблема. Вы можете и мне подсказать название этой страны?
  9. Итак, что же вам мешает назвать эту страну? Вас беспокоит «совместное использование»?
  10. «Директива ЕС касается только процентного дохода и не имеет ничего общего с предоставлением информации о счетах в рамках ОАЭИ. Так что это, скорее всего, просто низкий уровень банковских сотрудников. Либо Мальта и ее банки еще не выработали единую стратегию, ведь до 2017 или 2018 года еще есть время для тщательной подготовки к формированию отчетности.» Наверное, информация «левая», но она так меня обнадежила!
  11. Я общался с мальтийским банком по поводу соблюдения ими стандартов ОАЭИ, поскольку Мальта подписала соглашение. В банке мне ответили, что будут сообщать информацию по счетам только по запросу. Я у них спросил, относится ли сюда информация по сберегательным счетам в свете Директивы ЕС? Мне ответили, что информация передается только при выплате процентов или по просьбе властей. Как вы считаете, это достоверная информация, или необоснованные предположения менеджера. То есть, если я не получаю проценты, то мои данные в обмене не участвуют? Кстати, я спрашивал об открытии корпоративного счета для оффшорной компании для резидента ЕС.
  12. «А как будут развиваться события в рамках этого обмена в следующей ситуации: допустим, если IBC на БВО имеет счет в Гонконге, то информацию о счете передадут в налоговые органы БВО или в ту страну, которая выдала паспорт директору IBC?» Всем привет! На сегодняшний день налоговые органы интересует информация о фактическом владельце счета, а это необязательно директор. И обмен будет производиться со страной проживания бенефициара, а не гражданства (по крайней мере, сейчас). Исходя из документа ОЭСР, информация по корпоративным счетам интересна в случае пассивных нефинансовых организаций. Для активных НФО это будет актуально, если репутация компании или ее деятельность покажутся сомнительными. Так я поняла из документа. Активными НФО считаются компании, которые зарабатывают около 50% дохода на торговых операциях или продажах, а к пассивным относятся те организации, основную часть дохода которых составляют дивиденды и другие пассивные доходы. Может, у кого-то есть еще информация по этому вопросу.
  13. Вопрос такой: может ли система при регистрации запросить какие-либо дополнительные подтверждающие документы?
×