Перейти к содержанию
Offshore community

AIM

Пользователи
  • Публикаций

    31
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о AIM

  • Звание
    Любитель

Информация

  • Пол
    Не определился
  1. Мальта не в черном списке. У нас также есть эстонская компания. За какого рода услуги будут поступать счета-фактуры?
  2. Какие услуги вам нужны? Просто европейская компания, которая будет выставлять счета итальянской компании? Или еще какие-нибудь услуги? Мы предоставляем счета-фактуры от компании на Мальте.
  3. Разумеется, а еще завтра вы можете умереть. Жизнь вообще рискованная штука. Если вы не хотите потратить много денег, купите второй паспорт. В некоторых странах риск намного ниже.
  4. Лучше всего это резидентство и банк в ОАЭ. Мальтийский банк примет мальтийскую резидентскую карту. Поэтому открытие банковских счетов в той же стране, что и резидентство, будет почти нерискованным.
  5. У вас может быть независимое резидентство на Мальте, поэтому вам не нужна компания. Система по автоматическому обмену информацией сообщает в ту страну, налоговым резидентом которой является бенефициарный владелец, или же в «запасную» страну, которая выдала паспорт. Если вам нужна полностью управляемая компания на Мальте, я могу вам помочь (если, конечно, с вашим бизнесом все в порядке, и он не сопряжен с высоким риском).
  6. Только на основе подписи местного доверенного лица. Вы должны знать о рисках. Он снова работает. Извините за неудобства. Я обязательно вам напишу. Да, у нас есть офис в Москве, который будет работать с 11 января. Я сообщу вам подробности. Вы можете зайти на наш сайт, чтобы ознакомиться с ценами на наши услуги. Если у вас есть какие-нибудь особые пожелания (лицензирование компаний, предоставляющие платежные услуги, или другие финансовые учреждения и т.д.) – пожалуйста, напишите мне на почту.
  7. Интересно. Все агентства, с которым я говорил, сказали, что номинальная структура защитит вас от АОНИ.
  8. Кипр+ оффшорная компания

    Может быть, потому что FBME работает как филиал
  9. Что если банковский счет зарегистрирован в вашем втором месте жительства? Что если банковский счет был открыт номинальным директором, а у вас всего лишь есть к нему доступ?
  10. Наверное, жизнь ничему не учит. Stel оправдывался и извинялся за свое отсутствие, даже говорил что-то об очень больной маме, и мы решили, что этот заказ будет своего рода компенсацией. Здесь мое личное отношение к Stel конфликтовало с бизнес-интересами.
  11. На данный момент, мы работаем под bizstars.eu spol. S.r.o. - компания, зарегистрированная и базирующаяся в Чехии. С Aviso мы перестали работать пару месяцев назад. У нас есть реальные доказательства того, что лицензия работает успешно. Его счет за образование компании в Сент-Винсенте с номинальным сервисом, двумя комплектами апостлированных документов, открытие банковского счета в Mauritius Commercial Bank составил 1800 евро. Дополнительная плата была добавлена потому, что требовалась дополнительная работа за открытие счета в банке MCB на основе гражданства владельца.
  12. Привет всем членам форума! Прежде всего, позвольте мне представиться. Да, меня действительно зовут Александр (Александр Витальевич) Овчинников. Будучи основателем Incorporatio, теперь я занимаю должность директора по юридическим вопросам и делам корпоративного регулирования и контроля в чешской компании по предоставлению платежных услуг, а также являюсь генеральным менеджером в Bizstars.eu spol.s.r.o., консалтинговой компании, которая зарегистрирована и физически находится в Праге. Кроме того, я являюсь членом International Compliance Association. Теперь позвольте мне представить человека, скрывающегося под ником Yolla. Обычно я не разглашаю, кто является (или являлся) моими партнерами широкой публике (т.к. это неэтично), поэтому назовем его мистер К****ов С****в Ал*******ч, или просто Stel (его ник на некоторых сомнительных форумах). Будучи связанным с аферистами, которые подделывают кредитные карты и мошенниками, он теперь является владельцем компании HoReCa на Кипре. Я знаю Stel с апреля 2014 г. Он работал интродьюсером для нескольких банков Кипра, там мы и познакомились. Во время работы с ним он несколько раз не смог справиться со своими обязательствами, а потом просто исчез вместе с корпоративной документацией моего клиента. Это только прелюдия для нашей истории. В конце ноября Stel связался со мной и попросил помочь с регистрацией компании на Сент-Винсенте и открытием банковского счета для своего родственника. Я принял его заказ, стоимость его заказа составила 1843 евро за вычетом комиссии Moneygram (в итоге, я получил 1713 евро). Мы начали процесс регистрации, но агент проверил BO на World Check и попросили предоставить нотариально заверенные документы в их офис, т.к. они могли быть связаны с людьми из черного списка. Я думаю, что все понимают, что получение такой информации - это право, а иногда и обязанность зарегистрированного агента. Stel ответил, что он не может ждать так долго, и предложил вернуть деньги через его нового провайдера корпоративных услуг - rechtsanwalt-gmbh.ru. Этот онлайн-сервис, кажется, очевидным мошенничеством, поскольку они продают готовые оффшорные компании с открытыми банковскими счетами в HSBC, Barclays, Valartis и т.д., и даже готовый оффшорный банк на Багамах за 45 тысяч евро, лол. Сумма 1753 евро за вычетом комиссии банка была отправлена в Reswalt Ltd с моего личного счета, и с тех пор Stel начал угрожать мне и моей семье, утверждая, что начнет полицейское расследование, чтобы раскрыть мою личную информацию в Интернете, и чтобы прийти и забрать " долг "силой. У меня есть все необходимые документы, и я готов встретиться со следователем после того, как я вернусь из Праги в середине января. И вы, Stel, нагло врете. Я приглашаю всех прийти и встретиться с нами в нашем новом офисе, который находится в самом центе Старого Города, начиная с 4 января. P.S. Я буду судиться со Stel в гражданском суде за дачу ложных показаний на публике, и передам его дело в уголовный суд за ложный иск, что считается уголовным преступлением и на Кипре и в России.
  13. Да, мы арендовали офис через SimplyOffice. Пожалуйста, пришлите мне e-mail, чтобы подтвердить даты. Специальное предложение – Компания в Сингапуре с местным директором, доверенным акционером и местным банковским счетом (DBS или OCBC) – 4500 долларов США. Без доверенного акционера – 400 долларов США. Открытие сингапурского счета Paypal – плюс 500 долларов. Вы можете заплатить нам денежным переводом через Western Union, MoneyGram, разные электронные валюты, включая BTC, а также наличными (только в Праге). Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы придерживаемся правил ПОД (противодействие отмыванию денег)/ процедуры идентификации клиентов. Таким образом, мы не создаем компанию и не открываем банковский счет без предоставления документов, подтверждающих вашу личность.
  14. Наш контент-менеджер допустил ошибку.. Позвольте мне объяснить. Сейчас мы управляемся через 3 компании. В Чехии это bistars.eu, spol. S.r.o., а в Панаме «Lanbo Group inc.», который содержит Aviso, а также есть наша ассоциированная компания «Wedeno Holding Inc» на Сейшелах. Адрес офиса абсолютно реален, вы можете написать нам сообщение и посетить офис лично.
×