Перейти к содержанию
Offshore community

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'комплаенс-контроль'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Оффшорные юрисдикции
    • Безналоговые страны
    • Низконалоговые страны
    • Высоконалоговые страны
  • Открытие счета в Банке
    • Европейские Банки
    • Мировые Банки
  • Процессинг
    • Общие вопросы по подключению процессинга
    • Криптовалюты
    • Как подключить PayPal
  • Лицензии
    • Лицензии Форекс ( Forex License)
    • Лицензии на обменные операции (Money Exchange License)
    • Лицензии на Доверительное Управление активами
    • Процессинговые Лицензии
    • Страховые лицензии
    • Платежный институт
  • Обсуждение регистраторов и агентов
    • Регистраторы с офисом в Российской Федерации
    • Регистраторы с офисом в странах СНГ
    • Регистраторы с офисом в странах EU
    • Регистраторы с офисом в оффшоре
    • Регистраторы с офисом в странах Азии
  • Оффшор. Через кого регистрировать?
    • Через кого регистрируете компании?
    • Оффшор - что это?
    • Как открыть оффшорный счет?
  • ВНЖ в Европе
    • ВНЖ в ЕС, варианты?
  • Фондовый рынок и акции
    • Фондовый рынок и акции
  • Денежные переводы
    • Переводы
  • Обсуждение банков
    • Банки со всего мира
  • Платежные системы
    • Paypal
  • Другие темы
    • Другие темы
  • Список мошенников и недобросовестных компаний
  • Мошенники и недобросовестные компании
    • Список мошенников и недобросовестных компаний
  • Готовые решения
    • Готовые компании с открытыми счетами

Найдено: 1 результат

  1. Большинство иностранных банков не открывают счета клиентам без предварительного ознакомления с личными делами и документацией. С начала нулевых годов почти во всех финансовых организациях, обслуживающих иностранный бизнес, работает отдел контроля, проверяющий пользователей на соответствие нормам и правилам. Что означает комплаенс-контроль Любой банк для полноценной работы получает лицензию. Несоблюдение требований может привести к лишению лицензии, расторжению договоров с самыми популярными системами платежей. В связи с этим банк вынужден контролировать операции и проверять документы пользователей, в том числе, входящих в группу риска. Комплаенс отдел проверяет потенциальных клиентов – изучает особенности их деятельности, источники капитала. Помимо этого, разрабатываются банковские правила, используя которые, можно идентифицировать пользователя. Если у банка есть малейшие подозрения в том, что клиент отмывает средства или получил свой капитал преступным путем, открыть счет нельзя. Как осуществляется контроль Получение формы – заявления на создание счета позволяет финансовой организации проанализировать начальные данные о клиенте. Банк проверяет принадлежность пользователя к группе риска по специализированной базе сведений. Перечни, включающие непорядочных клиентов, ведутся провайдерами. Помимо этого, аналитики отдела проверки обязательно собирают данные о пользователе в интернете и социальных сетях. Если ответы клиента и собранная информация не удовлетворит специалистов, появившиеся вопросы решаются на комиссии.
×