Перейти к содержанию
Offshore community

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'сша'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Оффшорные юрисдикции
    • Безналоговые страны
    • Низконалоговые страны
    • Высоконалоговые страны
  • Открытие счета в Банке
    • Европейские Банки
    • Мировые Банки
  • Процессинг
    • Общие вопросы по подключению процессинга
    • Криптовалюты
    • Как подключить PayPal
  • Лицензии
    • Лицензии Форекс ( Forex License)
    • Лицензии на обменные операции (Money Exchange License)
    • Лицензии на Доверительное Управление активами
    • Процессинговые Лицензии
  • Обсуждение регистраторов и агентов
    • Регистраторы с офисом в Российской Федерации
    • Регистраторы с офисом в странах СНГ
    • Регистраторы с офисом в странах EU
    • Регистраторы с офисом в оффшоре
    • Регистраторы с офисом в странах Азии
  • Оффшор. Через кого регистрировать?
    • Через кого регистрируете компании?
    • Оффшор - что это?
    • Как открыть оффшорный счет?
  • ВНЖ в Европе
    • ВНЖ в ЕС, варианты?
  • Фондовый рынок и акции
    • Фондовый рынок и акции
  • Денежные переводы
    • Переводы
  • Обсуждение банков
    • Банки со всего мира
  • Платежные системы
    • Paypal
  • Другие темы
  • Мошенники и недобросовестные компании
    • Список мошенников и недобросовестных компаний

Найдено: 5 результатов

  1. Может ли иностранная IBC открыть банковский счет в Штатах, если полететь туда и сделать это лично?
  2. Здравствуйте! В настоящее время я нахожусь в США по иммиграционной визе. Я хочу купить недвижимость, частично используя деньги, которые находятся на счету в оффшорном банке (Белизская компания, счет в Латвии). Проблема заключается в том, что я не знаю, можно ли перевести деньги с оффшорного банковского счета в США. Я позвонил в свой латвийский банк, и они сказали, что если я хочу сделать перевод, мне нужно подготовить документальную основу для перевода. Насколько я понимаю, мне нужно взять компенсационный кредит, что достаточно рискованно (или нет?) или отправить деньги непосредственно в компанию по проверке права собственности на недвижимость. И поскольку это будет предпринимательский перевод, мне понадобится объяснение, как этот перевод относится к моему бизнесу. У кого-нибудь был опыт такими операциями? Буду рад любым комментариям.
  3. финансовые преступления - Юрико Накао, Рейтер Поскольку мир объединяется для борьбы с незаконным сокрытием налогов и пытается улучшить финансовую прозрачность, прогресс США под вопросом. Америка сейчас занимает третье место среди самых привлекательных в мире" налоговых убежищ "уступая только Швейцарии и Гонконгу. США подскочила с шестого места на третье место в индексе финансовой секретности, который готовится Tax Justice Network (TJN) один раз в два года. Согласно подсчетам, от $ 21 и $ 32 трлн частного финансового богатства пребывает в так называемых налоговых гаванях по всему миру, где они не облагаются налогами или же совсем незначительному. В то время как TJN отметил, что " оценки секретности большинства стран улучшились," Соединенные Штаты имеют же "наиболее большие показатели", также имеются "больше причин" для беспокойства, чем любой другой отдельно взятой стране. "Наш анализ также показывает, что Соединенные Штаты – это юрисдикция, наиболее тесто связанная с этой ситуацией, создает серьезную угрозу для новых инициатив прозрачности," сказал TJN в пресс-релизе. Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, чья оценка секретности ухудшилась после предыдущих подсчетов в 2013 году. "США остается налоговым убежищем, и подрывает глобальное сотрудничество," заявил TJN. Новый рейтинг может поставить под вопрос эффективность закона о налоговом соответствии иностранных счетов или FATCA, который вступил в силу 1 июля 2014 года. В то время как европейские государства - большинство из которых также были включены в новый индекс TJN в - взяли на себя обязательство соблюдения так называемого Общего стандарта отчетности, или CRS, администрация Обамы выложила свои собственные наборы правил. Страна также "неохотно" принимает участие в международном сотрудничестве и реформах. США уступает только Швейцарии, которая традиционно занимает верхние позиции в индексе и Гонконгу. "В отличие от европейских стран, оказалось, что соблюдалась малая часть отчетности или создание реестров бенефициарной собственности," в докладе идет речь о Гонконге, обвиняя контроль Китая в "защите" от глобальных инициатив прозрачности. Великобритания также была в центре внимания TJN, и в этом году она могла "легко" превзойти Швейцарию, "дедушка скрытных налоговых мировых гаваней," если бы не тот факт, что она не рассматривалась как единое целое. "Если бы мы относились к Великобритании и ее зависимых территорий как единому целому, то она была бы однозначно в топе, говорится в докладе. Британия заняла 15 место в индексе 2015 года. В первую десятку TJN входит Германия (занимает 8-е) и Дубай (10-е место).
  4. финансовые преступления - Юрико Накао, Рейтер Поскольку мир объединяется для борьбы с незаконным сокрытием налогов и пытается улучшить финансовую прозрачность, прогресс США под вопросом. Америка сейчас занимает третье место среди самых привлекательных в мире" налоговых убежищ "уступая только Швейцарии и Гонконгу. США подскочила с шестого места на третье место в индексе финансовой секретности, который готовится Tax Justice Network (TJN) один раз в два года. Согласно подсчетам, от $ 21 и $ 32 трлн частного финансового богатства пребывает в так называемых налоговых гаванях по всему миру, где они не облагаются налогами или же совсем незначительному. В то время как TJN отметил, что " оценки секретности большинства стран улучшились," Соединенные Штаты имеют же "наиболее большие показатели", также имеются "больше причин" для беспокойства, чем любой другой отдельно взятой стране. "Наш анализ также показывает, что Соединенные Штаты – это юрисдикция, наиболее тесто связанная с этой ситуацией, создает серьезную угрозу для новых инициатив прозрачности," сказал TJN в пресс-релизе. Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, чья оценка секретности ухудшилась после предыдущих подсчетов в 2013 году. "США остается налоговым убежищем, и подрывает глобальное сотрудничество," заявил TJN. Новый рейтинг может поставить под вопрос эффективность закона о налоговом соответствии иностранных счетов или FATCA, который вступил в силу 1 июля 2014 года. В то время как европейские государства - большинство из которых также были включены в новый индекс TJN в - взяли на себя обязательство соблюдения так называемого Общего стандарта отчетности, или CRS, администрация Обамы выложила свои собственные наборы правил. Страна также "неохотно" принимает участие в международном сотрудничестве и реформах. США уступает только Швейцарии, которая традиционно занимает верхние позиции в индексе и Гонконгу. "В отличие от европейских стран, оказалось, что соблюдалась малая часть отчетности или создание реестров бенефициарной собственности," в докладе идет речь о Гонконге, обвиняя контроль Китая в "защите" от глобальных инициатив прозрачности. Великобритания также была в центре внимания TJN, и в этом году она могла "легко" превзойти Швейцарию, "дедушка скрытных налоговых мировых гаваней," если бы не тот факт, что она не рассматривалась как единое целое. "Если бы мы относились к Великобритании и ее зависимых территорий как единому целому, то она была бы однозначно в топе, говорится в докладе. Британия заняла 15 место в индексе 2015 года. В первую десятку TJN входит Германия (занимает 8-е) и Дубай (10-е место).
  5. В Belize Bank выразили беспокойство по поводу влияния на банковский сектор данной территории, которое оказали недавние попытки международных банков обезопасить и скрыть операции на некоторых территориях из-за опасений получить штрафы за нарушения. В банке сказали, что это является результатом осознанного риска после регуляторных изменений, за которыми последовал глобальный финансовый кризис, а также опасений по поводу соблюдения геополитических эмбарго. В результате такой политики, несколько крупных американских и европейских банков недавно решили разорвать отношения с Belize Bank Limited и Belize Bank International Limited, что означало потерю зарубежных корреспондентских отношений. Власти Белиза заявили, что они решают этот вопрос на дипломатическом уровне с властями и финансовыми учреждениями США для того, чтобы привлечь внимание к тому результату, к которому привела данная стратегия по переводу крупных банков в более мелкие торгово-зависимые экономики. В прошлом месяце последовали заявления от Премьер-министра Антигуа и Барбуды о «потенциальных угрозах» Карибскому банковскому сектору из-за бытующего мнения о том, что инвестирование в карибские фин. операции является рискованным. Он также заявил, что международные банки разрывают отношения с Карибами из-за того, что называют «произвольным и необоснованным заявлением о том, что Карибы являются зоной повышенного риска для финансовых операций» и требует комплексного подхода от Карибского банковского сектора для упрочнения своего положения и репутации.
×