Перейти к содержанию
Offshore community
dlktrader

Распространяется ли личная информация о счете, открытом Panama Wall Street omnibus в Saxo bank?

Recommended Posts

Хочу открыть счет с Panama Wall Street. Они используют торговую платформу в качестве Saxo bank в Дании. Они уверяют, что счет в Saxo будет на открыт на их имя, не на мое, и Saxo не будет иметь детали касательно моей личности.

 

Могут ли финансовые власти Saxo и Дании получить индивидуальную информацию о владельце счета Panama Wall Street?

 

Или может они могут распространиться через Панаму?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас, скорее всего, что нет, но это может измениться в 2016 году, когда введутся новые стандарты общей отчетности. Тогда, вполне вероятно, что Saxo будут вынуждены собирать информацию о бенефициарных владельцах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу открыть счет с Panama Wall Street. Они используют торговую платформу в качестве Saxo bank в Дании. Они уверяют, что счет в Saxo будет на открыт на их имя, не на мое, и Saxo не будет иметь детали касательно моей личности.

 

Могут ли финансовые власти Saxo и Дании получить индивидуальную информацию о владельце счета Panama Wall Street?

 

Или может они могут распространиться через Панаму?

 

Мне любопытно, знаете ли вы о новом WBEN-8-E в качестве части FACTA? Это новая форма длинной в 8 страниц. Мы начали замечать, что все больше офшорных банков начали требовать больше деталей в усложненной форме.

 

По данной теме я согласен с постом, мол все зависит от того, когда Панама и Дания, а также ваша страна официального проживания подпишут соглашение касательно автоматического обмена данными счетов.

 

Корпоративный счет даст вам дополнительные 2-4 года, хотя программа предназначена в первую очередь для лицевых счетов, поскольку так гораздо проще определить владельца, в отличие от оффшорной компании, принадлежащей нескольким оффшорным компаниям, у каждой из которых менее 10% акций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне любопытно, знаете ли вы о новом WBEN-8-E в качестве части FACTA? Это новая форма длинной в 8 страниц. Мы начали замечать, что все больше офшорных банков начали требовать больше деталей в усложненной форме.

 

По данной теме я согласен с постом, мол все зависит от того, когда Панама и Дания, а также ваша страна официального проживания подпишут соглашение касательно автоматического обмена данными счетов.

 

Корпоративный счет даст вам дополнительные 2-4 года, хотя программа предназначена в первую очередь для лицевых счетов, поскольку так гораздо проще определить владельца, в отличие от оффшорной компании, принадлежащей нескольким оффшорным компаниям, у каждой из которых менее 10% акций.

 

Они до сих пор не регистрировали WBEN-8 или любою другою форму США (я до сих пор в процессе открытия счета).

 

Я предполагаю, что Панама не будет подписывать автоматический обмен информацией с ЕС в ближайшее время, так как они находятся в другой части мира, и у них даже нет стольких оснований для TIEAs – http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/PA#agreements

 

Я живу в маленькой стране ЕС (восточная часть ЕС), где осуществляется автоматический обмен информацией между моей страной и Данией. Так что я немного волнуюсь, какое именно имеется соглашение между Panamanian broker и датским Saxo Bank и какого рода информацию извлекает Saxo от broker касательно клиентов. Я конечно же использую корпоративный (IBC) счет.

 

Вот как это будет работать в будущем - вам придется открыть 12 IBC вместо одного (11 из них будут владеть 12тым)? Надеюсь, Bitcoin и другие технологии на основе blockchain изменят финансовый мир, прежде чем это произойдет ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

В моем понимании Saxo работает с несколькими различными партнерскими программами. Вы можете либо работать на их платформе с помощью агента (их систему сможет показать только агент), или вы можете иметь "правильный" счет на ваше имя, но с агентом по обслуживанию, который привязан к счету.

 

Я полагаю, что ранее услуги Saxo использовались для мошенничества, на мой взгляд, это вопрос времени, прежде чем Skat (датский налоговый орган) начнет мониторить внутреннюю работу Saxo.

 

Это довольно большой бизнес, и я предполагаю, что он безопасный и технически хорошо продуман. Я знаю, настроены ли в настоящее время датские налоговые органы на поиск информации о клиентах, находящихся за пределами ЕС, но технически, налоговые органы США и Дании (через Датские суды) могут легко получить всю информацию о пользователе и отправить куда-либо.

 

Лично я был бы очень осторожен с платформами, базирующихся в ЕС. (Как американец).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извините, только сейчас заметил, что вы с ЕС.

 

Спасибо за информацию. Вы имеете в виду, что Panama Wall Street (PWS) или другие брокерские организации будут «агентами» в системе? Это было бы так, если бы они (PWS и другие панамские брокеры) сказали, мол Saxo в системе будет видеть только цифры, но не имя. Но PWS соблюдает панамский закон (они очень осмотрительны касательно клиентов). Другие банки, использующие их платформу подтвердили, что ввиду отношений с Saxo, сведения о клиентах являются конфиденциальными, и личная информация клиента не распространяется. С другой стороны, в контракте с PWS идет речь, что "финансовый институт может запросить информацию о клиенте" и я (клиент) даю согласие предоставить им такую информацию. Так что теперь не знаю, что мне делать, так как я не нашел лучшего оффшорного брокера. Я собираюсь открыть брокерский счет на имя оффшорного IBC (предоставит ли такой вариант больше защиты?). Может кто знает недорогие брокерские конторы, которые не используют в своей основе платформы ЕС или США?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×