Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
Afton

Panamika.com - Мошенники и кидалы

Recommended Posts

Заказал услугу по открытию компании со счётом в Панаме на сайте www.panamika.com на связь вышел директор и отец семейства - Анатолий Яковенко (он уже есть здесь на форуме)

По его словам он 11 лет уже живёт в Панаме и у него инсайдеры в банке, где будет открыть счёт, обещал всё сделать за месяц. В первый год он еще исправно отвечал на вопросы и кормил обещаниями. По итогу за 2 года он смог под разными предлогами и обещаниями выудить в общей сложности - 17000$, а после просто ушёл игнор, на все мои попытки связаться через родственников игнорировались. В итоге у меня нет ни компании ни счёта ...

Контакты кидал:

Имя: Анатолий Яковенко (Anatolii Iakovenko)
ДР: 01.08.1958, 
Viber, WhatsApp: +50768005198
e-mail: Anatoliy@panamika.com, Anatoliy.Yakovenko@gmail.com
FB: http://www.fb.com/100001509440872
Skype: Yakovenko1958
Адрес: El Farallon, Cocle, Panama
Вид деятельности: Перепродажа б/у полиграфического оборудования, наверняка и там проводит свои махинации.

2й директор и зять:
Имя: Кузык Андрей (Kuzyk Andriy)
Viber, WhatsApp: +50767810767
site: http://www.abufoundation.com
e-mail: andriy@panamika.com
skype: kouzyk
FB: https://www.facebook.com/akuzyk1
Серия паспорта: E-8-109069
ДР: 06-09-1981

Менеджер и Дочь:
Кузык Дарина (Яковенко)  
tel: +0963109679
e-mail: daryna.panamika@gmail.com
Сейчас проживает в Киеве.

Юридический адрес:
PANAMIKA CO. S.A.
Scotia Plaza
Ave. Federico Boyd, No. 8 CI. 51
Aportado Postal 0816-03356
Panama 5, Republica de Panama

Другие компании принадлежащие семье Яковенко / Кузык:
PANTERA CAPITAL S.A. (Panama) - Фишинговая компания, с аналогичным названием как у Американской компании занимающиеся криптовалютой и BitCoin'ом. Компания в Панаме создавалась как обменник для криптобиржи BTC-E.com - ныне прекрытая ФБР. Сейчас компания используется для перепродажи полиграфического оборудования.

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FOUNDATION, S.A. (Panama) - Компания проводит мутные мошеннические схемы с банковскими гарантиями, на рынке кредитования.

PANOIL TRADE S.A. (Panama, 27 Apr 2011- )
UNICORN CAPITAL GROUP, S.A. (Panama, 9 Sep 2014- )
FORTUNA GROUP PANAMA, S.A. (Panama, 4 Aug 2011- )
PANUKRA INVESTMENT INC. (Panama, 7 Oct 2010- )
INTERAMERICAN BUSINESS GROUP INC. (Panama, 22 Oct 2010- )
GRAND BAY TOWER 3003 S.A. (Panama, 27 Sep 2007- )
ARCADIA DEVELOPMENT & MANAGEMENT S.A. (Panama, 17 Jul 2014- )
BIT HOLDING S.A. (Panama, 14 Oct 2015- )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×