Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
admin

Какие возможности открывает финансовая EMI лицензия в Швейцарии?

Recommended Posts

Швейцария является уникальной юрисдикцией для компаний, занимающихся предоставлением финансовых услуг.

Согласно швейцарскому законодательству, компании, предоставляющие финансовые услуги и услуги по управлению активами, контролируются SRO (саморегулируемыми организациями), которые зарегистрированы в FINMA. Такие компании контролируются только в отношении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.

Согласно федеральному закону Швейцарии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следующие виды деятельности классифицируются как финансовое посредничество (пункт 3 статьи 2):

  • осуществление кредитных операций (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, коммерческого финансирования или финансового лизинга);
  • предоставление услуг, связанных с платежными операциями, в частности путем осуществления электронных переводов от имени других лиц;
  • торговля иностранной валютой, инструментов денежного рынка,  драгоценного металла, ценными бумагами;
  • управление активами;
  • инвестирование в качестве инвестиционных консультантов;
  • владение ценными бумагами на депозитах или управление ценными бумагами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×