Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
OffAdvisor

Новая Директива AML 4 ЕС в сфере Международного законодательства

Recommended Posts

4 AML Директива законодательно закрепила принцип оценки рисков как основной принцип работы лиц, на которых возложена обязанность проведения AML процедур. Суть этого принципа заключается в измерении степени риска и тех процедур, которые проводятся для предотвращения противоправных действий. 
 4 AML Директива стала обязательной к исполнению для таких лиц, как:

  • риэлторы (estate agents);
  • организаторы азартных игр;
  • лица, заключающие сделки по купле-продаже товаров, цена которых превышает или равна € 10 000, а расчеты производятся наличными денежными средствами.

Самым масштабным новшеством 4 AML Директивы, следует назвать введение централизованной системы хранения данных о бенефициарных владельцах.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×