Перейти к содержанию
Offshore community
OffAdvisor

Швейцария уничтожает банковскую конфиденциальность путем публикации имен подозреваемых в налоговых махинациях

Recommended Posts

Воскресная швейцарская газета "Sonntagszeitung" заявила, что альпийская нация была завалена официальными запросами о розыске от иностранных налоговых органов. В ответ Швейцария опубликовала списки с именами, датами рождения и национальностью в Федеральном вестнике, где публикуются официальные статьи.

Официальное обоснование данной ситуации заключалось в том, что людям, чьи имена опубликовались, была дана возможность нанять адвоката и обратиться за правовой защитой, заявила "Sonntagszeitung", ссылаясь на недавние понижение конфиденциальности швейцарских банков, особенно под давлением США.

Официальные запросы из-за рубежа

Газета цитирует представителя Швейцарского федерального налогового органа Александр Дюма, который заявил, что банки были мало заинтересованы в поиске клиентов, которые больше не имели счетов в Швейцарии. Вместо того, зарубежные страны направляли официальные запросы, с просьбой о помощи, чтобы проследить пропавших налогоплательщиков с помощью федеральной налоговой администрации Швейцарии в Берне. В свою очередь, Швейцария требует, чтобы такие страны, при отправке швейцарской документации на этих подозреваемых, держали их более личную информацию в тайне.

Дальнейшее «нарушение запрета»

однако, это привело к дальнейшему "нарушению запрета" со стороны швейцарских властей, заявили в"Sonntagszeitung", ссылаясь на швейцарского адвоката, Андреаса Рудь, который сказал, что многие подозреваемые не понимали, что они могли обратиться за швейцарской правовой защитой.

В еженедельных изданиях швейцарского Федерального вестника за май содержится несколько десятков указов, в которых значатся граждане Испании, Индии, Нидерландов, Германии, Великобритании, США и Южной Корее, а также компании, зарегистрированные в Панаме, на Багамских островах и в Испании.

В случае с Индией и Германией, Дюма отрицает, что их официальные запросы были сделаны на основе украденных недавно списков людей, подозреваемых в неуплате налогов.

"Мы никогда не уверены, включает ли он [запрос] в себя украденные данные. Но, принцип доверия применяется," сказал Дюма.

Расследование содействует огласке

 

 

В прошлом году в Германии, подозреваемые в неуплате налогов, подали 40,000 саморазоблачающих уведомлений о фондах, которые они тайно имели за границей, движимые новым законом, который позволяет задним числом выплачивать не уплаченные в срок налоги и штрафы.

В феврале Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл общественности файлы, попавшие к французским властям, так называемый случай SwissLeaks. Основанный в Лондоне банк HSBC был обвинен в оказании помощи подозреваемым в 200 странах.

HSBC принес свои извинения, а его швейцарский филиал заявил, что они"постоянно сотрудничают" со швейцарскими властями, так как стало известно о краже данных в 2008 году.

За этим последовали соглашения между такими швейцарскими гигантами как UBS и Credit Suisse, для уплаты штрафов в США по обвинению в оказании помощи американцам в уклонении от уплаты налогов.

В марте Швейцария подписала соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией с Австралией. Подобные соглашения планируются с США и ЕС.

IPJ / ng (DPA, Reuters, AFP)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто почитайте о коррупционных рейдах в ФИФА в Цюрихе.

http://www.nytimes.com/2015/05/28/sp...mong-them.html

Вот это самое интересное:

"Законодательство Соединенных Штатов дает широкие полномочия министерству юстиции возбуждать дела против иностранных граждан, проживающих за рубежом. Полномочия, которые прокуроры неоднократно использовали в международных делах о терроризме. Эти случаи могут основываться на малейшей связи с Соединенными Штатами, таких, как использование американского банка или американского интернет-провайдера».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это показывает, насколько важно тщательно планировать выбирать оффшорную страну, чтобы не получить такие проблемы, как тут. Потому что этого можно избежать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скрытие денег, полученных от взяток, не является оффшорным планированием. В любом случае, это просто показывает, что невозможно защитить свои деньги даже в хорошо известных налоговых убежищах. Сейшелы, карибы обречены. В будущем Дубай и Сингапур ждет та же участь.

Я бы обратил внимание на материковый Китай, Россию и Африку как на хорошую альтернативу для оффшорных банков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×