Перейти к содержанию
Offshore community
Valen

Стандартный держатель акции

Recommended Posts

Для банков недостаточно только одной проверки в открытом реестре. Они захотят посмотреть всю документацию, если уж ваша компания оказалась в таком реестре.

Потребуется или сертификат о репутации (если компания существует только год), даже если репутацию можно будет проверить в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потребуется или сертификат о репутации (если компания существует только год), даже если репутацию можно будет проверить в интернете?

Скорее всего да.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если я открываю компанию через специалиста, им необходима будет вся моя информация, верно? Может ли вся полученная информация, включая место открытия банковского счета передаться согласно TIEA? Или обмен информацией будет происходить только между моим местом пребывания и страны счета?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если я открываю компанию через специалиста, им необходима будет вся моя информация, верно? Может ли вся полученная информация, включая место открытия банковского счета передаться согласно TIEA? Или обмен информацией будет происходить только между моим местом пребывания и страны счета?

 

Если поступит запрос на обмен информацией согласно TIEA или DTA, то страна, где зарегистрирована компания передаст агенту всю необходимую информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от банка. У нас был опыт, когда при снижении депозита запросили сертификат репутации. Банки Швейцарии, Лихтенштейна и Монако крайне редко запрашивают подобное. В большинстве офшорных стран нет открытого реестра, поэтому нет способа проверить репутацию. Теперь касательно регистратора, который может иметь тысячи компаний. Исключением являются незначительные регистраторы, которые могут брать больше/меньше агентов и могут или не могут иметь доступ к банкингу вне страны компании. Одна из самых больших ошибок потенциальных клиентов заключается в том, что они покупают компанию IBC, но в то же время не получают банковский счет. Многие агенты не предлагают банковские услуги и в дальнейшем это может усложнить ситуацию. Некоторые банки не имеют дело напрямую с клиентами, даже если вы к ним приходите. Я не могу сказать вам, сколько раз (несколько раз в день) мы сталкивались с клиентами, у которых есть IBC, но нет банковского счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от банка. У нас был опыт, когда при снижении депозита запросили сертификат репутации. Банки Швейцарии, Лихтенштейна и Монако крайне редко запрашивают подобное. В большинстве офшорных стран нет открытого реестра, поэтому нет способа проверить репутацию. Теперь касательно регистратора, который может иметь тысячи компаний. Исключением являются незначительные регистраторы, которые могут брать больше/меньше агентов и могут или не могут иметь доступ к банкингу вне страны компании. Одна из самых больших ошибок потенциальных клиентов заключается в том, что они покупают компанию IBC, но в то же время не получают банковский счет. Многие агенты не предлагают банковские услуги и в дальнейшем это может усложнить ситуацию. Некоторые банки не имеют дело напрямую с клиентами, даже если вы к ним приходите. Я не могу сказать вам, сколько раз (несколько раз в день) мы сталкивались с клиентами, у которых есть IBC, но нет банковского счета.

 

Пытался найти информацию о пакете услуг по открытию счета, то ссылка не работает - http://www.theoffshoreadvisor.com/of...bean-account- 2

 

Вот еще одна: http://www.theoffshoreadvisor.com/of...-packages.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить на этот топик…

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×