Перейти к содержанию
Offshore community
Pove

Какую лучше выбрать юридическую фирму в Панаме?

Recommended Posts

Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую юридическую фирму в Панаме. Кто-либо сталкивался с компанией Delvalle?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем использовать панамские компании, если есть другие места, которые к тому же дешевле. Я считаю, что наилучшие юридические фирмы находятся в Сейшелах, Белизе, Маршале, Либерии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я полностью согласен с Willy. Не могу сказать, что я поражен от Панамы в качестве места для офшорной компании. Я понимаю, что информация о компании является публичной и что вы фактически покупаете местную компанию с освобождением от налоговой уплаты. Было бы неплохо, получить обратную связь от агентов касательно преимуществ Панамы ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

К тому же, ежегодная плата слишком высока и составляет 250 плюс услуги агента, что вкупе вам обойдется в 1000 долларов в год. Поскольку все документы на испанском, вам еще потребуется заплатить за их перевод на английский. Да и местные банки совершенно бесполезны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Argentum, напишите, пожалуйста, мне. Я тут новичок и не могу вам написать. У меня есть несколько вопросов. И я надеюсь,что как специалист, вы сможете ответить на них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно с вами согласен, но Панама действительно является отличным и надежным местом для торговой деятельности. Сейшелы и Маршалл не совсем. Что можете сказать по поводу Либерии? Правда ли, что разрешена предъявительская акция?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Argentum, напишите, пожалуйста, мне. Я тут новичок и не могу вам написать. У меня есть несколько вопросов. И я надеюсь,что как специалист, вы сможете ответить на них.

 

gala.com.pa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Панама конечно может быть отличным местом, но потребуется непосредственное ваше присутствие, если вы захотите работать с местными банками. К тому же сейчас это стало очень затратно, я даже не могу найти хороший вариант по приемлемой цене.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Физическое лицо компании в Панаме находится в открытом доступе только после регистрации для получения доступа к сайту правительства Панамы. Однако преимущественное использование номинальных директоров и акций на предъявителя имеют некоторую конфиденциальность. Наши юристы, например, прибегают к тому, чтобы определенное лицо предоставило данные / KYC для открытия компании. Выдается пустая доверенность и акции на предъявителя, так что теоретически Человек А может открыть компанию в Панаме, а затем передать ее лицу B, таким образом в Панаме не будет фиксироваться какая-либо информация касательно лица В. Это отличный способ для защиты активов, однако при обращении в банк потребуется раскрытие лица, владеющего акциями и POA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В настоящее время акции на предъявителя не играют большой роли, более важен выбор банка, его местонахождение, например, в Люксембурге, Лихтенштейне, Карибах, где вы будете защищены. Неплохим вариантом могут стать менее известные страны, информацию о которых порой довольно сложно достать. К ним можно отнести Дубаи, Ливан, Лабуан, Ботсвана, Либерия, Андорра, и моя любимая Беларусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В настоящее время акции на предъявителя не играют большой роли, более важен выбор банка, его местонахождение, например, в Люксембурге, Лихтенштейне, Карибах, где вы будете защищены. Неплохим вариантом могут стать менее известные страны, информацию о которых порой довольно сложно достать. К ним можно отнести Дубаи, Ливан, Лабуан, Ботсвана, Либерия, Андорра, и моя любимая Беларусь.

 

На самом деле самым важным в использовании любого банковского счета является то, что следует делать, а чего следует избежать для сохранности конфиденциальности, так как транзакции в странах с высоким уровнем риска могут привлечь более пристальное внимание, нежели операции в обычных оффшорных странах, что в результате может быть более рискованным. У меня была ситуация, где обсуждался банковский вопрос в Ливане и Палестине, но дело в том, что проведение любого рода перевода в\с этих стран находятся под тщательным наблюдением из-за попытки финансирования терроризма. И ваша возлюбленная Беларусь так или иначе может пойти тем же путем, либо ее занесут в черный список и «отрежут» от доллара, либо ей придется сотрудничать. Банки Дубая я люблю, но пока вы не будете клиентом бизнеса по управлению частными капиталами, вам потребуется съездить в банк лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ошибочное понимание касательно Дубая. Любому правительству не составит особого труда узнать какую-либо информацию о клиенте банка. Также применяются очень жесткие ограничения и правила.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ошибочное понимание касательно Дубая. Любому правительству не составит особого труда узнать какую-либо информацию о клиенте банка. Также применяются очень жесткие ограничения и правила.

 

Можете расписать подробнее? Потому что местные банки кажутся весьма привлекательными и надежными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ошибочное понимание касательно Дубая. Любому правительству не составит особого труда узнать какую-либо информацию о клиенте банка. Также применяются очень жесткие ограничения и правила.

 

Не все так "легко". Я уверен, что получить информацию не будет так "легко", как с Loyal Bank, где рассматривается факс от любого правоохранительного представителя. Вот ссылка на DFSA с правилами о борьбе с отмыванием денег и т.д., которые довольно стандартны для любой современной страны:

 

http://www.dfsa.ae/Pages/DoingBusine...aundering.aspx

 

В целом, Швейцария и Дубай имеют довольно рискованный подход. Если вы знаете, как действовать в рамках этих правил, то у вас никогда не возникнет проблем. Вот общее виденье этого:

 

Оценка бизнес-рисков

 

Глава 5 требований БОД обязует соответствующее лицо выявлять и оценивать риск отмывания денег в бизнесе, принимая во внимание характер, размер и сложность деятельности.

 

Факторы, которые следует учитывать при проведении оценки риска включают в себя, и не должны ограничиваться:

 

1. Тип клиентов и их деятельности;

 

2. Страны или географические районы, в которых соответствующее лицо осуществляет свою деятельность;

 

3. Продукты, услуги и профили деятельности;

 

4. Каналы сбыта и деловых партнеров;

 

5. Сложность и объем сделок;

 

6. Разработка новых продуктов и новых методов ведения бизнеса, в том числе новые механизмы, каналы и партнеры;

 

7. использование новых или разработанных технологий как для новых, так и уже существующих продуктов.

 

Так что если вы ведете бизнес со странами или компаниями с высокой вероятностью риска, то вы должны быть более внимательны и в случае подозрений сообщить SAR.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая из последних стран действительно офшорная? Я не хочу многого, всего лишь получать и отправлять деньги без опасения попасться налоговой полиции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая из последних стран действительно офшорная? Я не хочу многого, всего лишь получать и отправлять деньги без опасения попасться налоговой полиции.

 

Может Беларусь, Латвия или Эстония?

Все действительно зависит от случая к случаю, полностью «слепой» банк всегда под целью и рано или поздно попадет в неприятности (счета клиентов вместе с банком). Оформление документов и интеллектуальная структура вкупе с хорошей проверкой DTA является единственным выходом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент Беларусь подходит, но никогда не знаешь, как долго это продлится.

 

Поделитесь опытом с банкингом Либерии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не все так "легко". Я уверен, что получить информацию не будет так "легко", как с Loyal Bank, где рассматривается факс от любого правоохранительного представителя. Вот ссылка на DFSA с правилами о борьбе с отмыванием денег и т.д., которые довольно стандартны для любой современной страны:

 

http://www.dfsa.ae/P....aundering.aspx

 

В целом, Швейцария и Дубай имеют довольно рискованный подход. Если вы знаете, как действовать в рамках этих правил, то у вас никогда не возникнет проблем. Вот общее виденье этого

 

Хочу немного разъяснить ситуацию. Это требования DFSA - Управление финансового надзора Дубая. DFSA не управляет банковской системов в ОАЭ, только в DIFC - Дубайский международный финансовый центр (http://www.difc.ae/), который не больше и не меньше одной свободной зоны Дубая.

Органом контроля «стандартного» банковского сектора является Central Bank ОАЭ - http://www.centralbank.ae/en/index.php

Тем не менее, в неофшорных банках ОАЭ анализ рисков является ежедневной практикой, но из собственного опыта скажу, что его уровень очень низкий

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кажется, что самой большой проблемой при попытке открыть фирму является наличие информации о директорах в открытом доступе и возможно плохой банкинг в Панаме. Если учитывать, что у меня есть юридическая фирма, которая предлагает открыть фирму в Панаме с местным поручителем + банковский счет в Маврикии (ABC Bank) или Сент Винсент (EuroPacific), будет ли это лучшим вариантом открытия фирмы, нежели, скажем, в БОВ или Ангильи?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кажется, что самой большой проблемой при попытке открыть фирму является наличие информации о директорах в открытом доступе и возможно плохой банкинг в Панаме. Если учитывать, что у меня есть юридическая фирма, которая предлагает открыть фирму в Панаме с местным поручителем + банковский счет в Маврикии (ABC Bank) или Сент Винсент (EuroPacific), будет ли это лучшим вариантом открытия фирмы, нежели, скажем, в БОВ или Ангильи?

 

Панама, Ангилья, БВО – все страны в налоговых органах числятся как офшорные, так что если смотреть с оперативной точки зрения, то разницы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×