Перейти к содержанию
Offshore community
Barron

Глобальные попытки привлечь США к борьбе с незаконным сокрытием налогов

Recommended Posts

финансовые преступления

- Юрико Накао, Рейтер

Поскольку мир объединяется для борьбы с незаконным сокрытием налогов и пытается улучшить финансовую прозрачность, прогресс США под вопросом. Америка сейчас занимает третье место среди самых привлекательных в мире" налоговых убежищ "уступая только Швейцарии и Гонконгу.

США подскочила с шестого места на третье место в индексе финансовой секретности, который готовится Tax Justice Network (TJN) один раз в два года. Согласно подсчетам, от $ 21 и $ 32 трлн частного финансового богатства пребывает в так называемых налоговых гаванях по всему миру, где они не облагаются налогами или же совсем незначительному.

В то время как TJN отметил, что " оценки секретности большинства стран улучшились," Соединенные Штаты имеют же "наиболее большие показатели", также имеются "больше причин" для беспокойства, чем любой другой отдельно взятой стране.

"Наш анализ также показывает, что Соединенные Штаты – это юрисдикция, наиболее тесто связанная с этой ситуацией, создает серьезную угрозу для новых инициатив прозрачности," сказал TJN в пресс-релизе.

Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, чья оценка секретности ухудшилась после предыдущих подсчетов в 2013 году.

"США остается налоговым убежищем, и подрывает глобальное сотрудничество," заявил TJN.

Новый рейтинг может поставить под вопрос эффективность закона о налоговом соответствии иностранных счетов или FATCA, который вступил в силу 1 июля 2014 года.

В то время как европейские государства - большинство из которых также были включены в новый индекс TJN в - взяли на себя обязательство соблюдения так называемого Общего стандарта отчетности, или CRS, администрация Обамы выложила свои собственные наборы правил. Страна также "неохотно" принимает участие в международном сотрудничестве и реформах.

США уступает только Швейцарии, которая традиционно занимает верхние позиции в индексе и Гонконгу.

 

"В отличие от европейских стран, оказалось, что соблюдалась малая часть отчетности или создание реестров бенефициарной собственности," в докладе идет речь о Гонконге, обвиняя контроль Китая в "защите" от глобальных инициатив прозрачности.

 

Великобритания также была в центре внимания TJN, и в этом году она могла "легко" превзойти Швейцарию, "дедушка скрытных налоговых мировых гаваней," если бы не тот факт, что она не рассматривалась как единое целое.

 

"Если бы мы относились к Великобритании и ее зависимых территорий как единому целому, то она была бы однозначно в топе, говорится в докладе. Британия заняла 15 место в индексе 2015 года.

 

В первую десятку TJN входит Германия (занимает 8-е) и Дубай (10-е место).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удивлен этой информацией. Всегда считал, что США упорно следил за извлечением каждой копейки налога с граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удивлен этой информацией. Всегда считал, что США упорно следил за извлечением каждой копейки налога с граждан.

 

США является феноменальным сборщиком налогов. Граждане (там, где они могут находиться) и иностранные резиденты облагаются налогом.

Проблема заключается в том, что США не принимает усилия других юрисдикций и закрывает глаза нерезидентам, скрывавших деньги в США. FATCA фактически является улицей с односторонним движением во многих случаях. Хотя тайна не особенно строга согласно закона в США (за исключением некоторых юридических лиц в некоторых ********, США просто не выполняет свои обязательства, и нет никого, кто может принудить к подобным действиям).

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть глаза (глаза, а не рука) в мире отмывания денег.

Из того, что я видел, тенденция сегодня такова, что происходит кража с банковских счетов, и это в значительной степени касается США, поскольку страна считается наиболее известной в получении и выводе средств.

То, что мошенники открывают счета в банке с украденными личными номерами. Сейчас открыть счет по личному номеру очень легко, и всегда так было, это наиболее предпочтительный метод.

После первого открытия, они нанимают смельчака, чтобы получить карту для банкомата по особому адресу, где, как правило, расположен пустой дом для продажи или тому подобное.

Затем «смельчак» или кто-то еще, выводит средства и кладет определенный процент себе в карман. (Как правило, 40%, если я не ошибаюсь).

Они попросту выводят деньги с общим комментарием к переводу (т.е. "Спасибо за заимствование денег", "аренда", "Спасибо за услуги" и т.д.).

А поскольку США редко контролирует непосредственно сам источник, если он не превышает 10 тысяч, таким образам США делает мошенника счастливым.

Мораль в том, что страна не прикладывает абсолютно никаких усилий, дабы исправить ситуацию, разве что оказывает давление на малые государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мы можем защитить нашу конфиденциальность и деньги от законного бизнеса?

Поскольку я не-гражданин США, полагаю, что мне потребуется открыть компанию в США? Могу ли я перевести деньги от Сейшельской компании в США для безопасного хранения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мы можем защитить нашу конфиденциальность и деньги от законного бизнеса?

Поскольку я не-гражданин США, полагаю, что мне потребуется открыть компанию в США? Могу ли я перевести деньги от Сейшельской компании в США для безопасного хранения?

Вы поймете, что довольно трудно открыть банковский счет в США, как нерезиденту без личного счета, особенно корпоративный счет даже для американских организаций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×