Перейти к содержанию
Offshore community
silicuda

Вопрос новичка: может ли оффшорный банк украсть ваши деньги?

Recommended Posts

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чисто гипотетически? Да, могли. Любой банк может так поступить, в том числе и ваш местный банк.

В таком случае вы можете обратиться к местным властям или попытаться предъявить иск банку, чтобы получить свои деньги назад. В 1 случае, вы можете попросить отправляющий банк отследить банковский перевод, и использовать это в качестве доказательства того, что средства были получены. Вы могли бы довести это дело до суда.

Однако судиться с банками, например на Карибах, почти невозможно. Информация о том, кто их владельцы - очень секретна, а местные суды и власти очень медленно работают, и их легко подкупить, не говоря уже о том, что зачастую они совершенно некомпетентны и не знают своих собственных законов. Лучше всего обратиться в банк в надежной стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

А почему вы хотите отправить ваш доход от интернет-маркетинга в оффшоры? Какой налог вы будете платить, если отправите деньги в страну вашего проживания?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему вы хотите отправить ваш доход от интернет-маркетинга в оффшоры? Какой налог вы будете платить, если отправите деньги в страну вашего проживания?

Невозможно вывести деньги, заработанные в интернете, из сербской корпорации, если вы не отправите их во внешнеэкономическую акционерную компанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найдите хорошего оффшорного агента с долгой историей и крепкими банковскими отношениями, и он найдет что-нибудь, что подходит именно вам. Но к вопросу о выборе страны всегда подходите со всей тщательностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В наши дни любой банк может заморозить ваши счета, если подозревает вас в отмывании денег. Все оффшорные банки могут украсть ваши деньги, но хуже всего, когда это случается в цивилизованных странах, таких как Кипр, Андорра, где такие случаи происходить не должны.

Теперь безопасности нет нигде. Я помню, когда parex был крупным и надежным банком, а на следующий день он обанкротился и закрылся. То же самое произошло с fbme, bpa Marfin Bank. Если вам нужен супер - надежный оффшорный банк, то я думаю, что Сингапур или Гонконг пока что остаются самыми лучшими вариантами. Но с каждым днем открывать и управлять счетами становится все сложнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×