Перейти к содержанию
Offshore community
silicuda

Вопрос новичка: может ли оффшорный банк украсть ваши деньги?

Recommended Posts

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чисто гипотетически? Да, могли. Любой банк может так поступить, в том числе и ваш местный банк.

В таком случае вы можете обратиться к местным властям или попытаться предъявить иск банку, чтобы получить свои деньги назад. В 1 случае, вы можете попросить отправляющий банк отследить банковский перевод, и использовать это в качестве доказательства того, что средства были получены. Вы могли бы довести это дело до суда.

Однако судиться с банками, например на Карибах, почти невозможно. Информация о том, кто их владельцы - очень секретна, а местные суды и власти очень медленно работают, и их легко подкупить, не говоря уже о том, что зачастую они совершенно некомпетентны и не знают своих собственных законов. Лучше всего обратиться в банк в надежной стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

А почему вы хотите отправить ваш доход от интернет-маркетинга в оффшоры? Какой налог вы будете платить, если отправите деньги в страну вашего проживания?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему вы хотите отправить ваш доход от интернет-маркетинга в оффшоры? Какой налог вы будете платить, если отправите деньги в страну вашего проживания?

Невозможно вывести деньги, заработанные в интернете, из сербской корпорации, если вы не отправите их во внешнеэкономическую акционерную компанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 вариант развития событий – вы отправляете перевод размером в 100,000 корпоративному оффшорному банку. – Банк может сказать, что они не получали деньги и просто забрать их себе?

2 вариант развития событий – Вы держите 100,000 на оффшорном банковском счету. Однажды они говорят, что ваш счет закрыт, и вы не можете ни зайти в свой личный кабинет, ни поговорить с банковским служащим, который закрыл ваш счет. – Они могут украсть мои деньги?

PS: Деньги заработаны на интернет - маркетинге. Все законно, никак не связано с терроризмом или чем-то в этом роде, поэтому никому нет необходимости связываться с правоохранительными органами, чтобы счет заморозили или на него наложили арест.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найдите хорошего оффшорного агента с долгой историей и крепкими банковскими отношениями, и он найдет что-нибудь, что подходит именно вам. Но к вопросу о выборе страны всегда подходите со всей тщательностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В наши дни любой банк может заморозить ваши счета, если подозревает вас в отмывании денег. Все оффшорные банки могут украсть ваши деньги, но хуже всего, когда это случается в цивилизованных странах, таких как Кипр, Андорра, где такие случаи происходить не должны.

Теперь безопасности нет нигде. Я помню, когда parex был крупным и надежным банком, а на следующий день он обанкротился и закрылся. То же самое произошло с fbme, bpa Marfin Bank. Если вам нужен супер - надежный оффшорный банк, то я думаю, что Сингапур или Гонконг пока что остаются самыми лучшими вариантами. Но с каждым днем открывать и управлять счетами становится все сложнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить на этот топик…

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×