Перейти к содержанию
Offshore community
br23

Утечка информации в Панаме – утечка 11 млн. документов из Mossack Fonseca

Recommended Posts

Произошла утечка 11 миллионов документов из одной из самых секретных компаний в мире – Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.

Из документов видно, как Mossack Fonseca помогал клиентам отмывать деньги, обходить санкции и уклоняться от налогов.

Документы выявили связи с 72 нынешними или бывшими главами государств, включая диктаторов, обвиненных в разворовывании их собственных стран.

http://www.bbc.com/news/world-35918844

https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html

http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/

(скопируйте ссылки и откройте их в новом окне браузера)

Share this post


Link to post
Share on other sites

«Mossack Fonseca & Co. создали 214,488 организаций для людей в более чем 200 странах или территориях. Утечка включает письма по электронной почте, бухгалтерские отчеты, паспортные данные и документы организаций. Информация охватывает примерно 40 лет, с 1977 вплоть до конца 2015».

Очень плохие новости. Информация, доверенная клиентом своему юристу, должна быть конфиденциальна, а тут как-то её многовато. Мне интересно, что скажет Steber, т.к. он большой их поклонник. Я уверен, у него есть клиенты среди этих 214,488 корпораций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

«Mossack Fonseca & Co. создали 214,488 организаций для людей в более чем 200 странах или территориях. Утечка включает письма по электронной почте, бухгалтерские отчеты, паспортные данные и документы организаций. Информация охватывает примерно 40 лет, с 1977 вплоть до конца 2015».

Очень плохие новости. Информация, доверенная клиентом своему юристу, должна быть конфиденциальна, а тут как-то её многовато. Мне интересно, что скажет Steber, т.к. он большой их поклонник. Я уверен, у него есть клиенты среди этих 214,488 корпораций.

Я писал об этом в другой беседе. Просто скопирую оттуда.

«Насколько я понимаю, это полная утечка. Документы за 40 лет. Это может быть конец Mossack & Fonseca.

Вообще правильно, если они отпустят штурвал и позволят информации уйти.

Очень немногие поставщики услуг фактически используют системы для обеспечения надлежащей безопасности, которая соответствует секретности документов, с которыми они имеют дело. Большинство из них использует обычные серверы Microsoft Exchange и хранят сообщения в виде простого текста. Копии паспортов, документы компаний, трастовые декларации и так далее хранятся на этих почтовых серверах или иногда на незашифрованных FTP серверах, физическое месторасположение которых неясно.

Я работал с некоторыми из них, чтобы улучшить их систему безопасности, но даже тогда было сложно перенести все старые сообщения в новую среду. А, удачи вам, если попытаетесь перевести клиентов на PGP / GPG или зашифрованные мессенджеры типа Voltage… Клиенты, которые не хотят пользоваться ничем другим, кроме Gmail и Hotmail для отправки сообщений оффшорным юристам, не осознают риски, с которым это связано.

Это крайне печально и да, я не хочу скрывать этот факт – это влияет на моих клиентов и на меня непосредственно. Это часть моей работы. Одна из частей, которая причиняет больше всего стресса. На это раз, это случилось с гигантом этой сфера и показало, сколько скелетов в их шкафу».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, это преступление и надеюсь, что Панама будет преследовать виновных. Это не журналистика. Я нарушаю неприкосновенность частной жизни. Иметь компанию в Панаме не значит, что вы в чем-то виновны. Это бред.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я писал об этом в другой беседе. Просто скопирую оттуда.

«Насколько я понимаю, это полная утечка. Документы за 40 лет. Это может быть конец Mossack & Fonseca.

Вообще правильно, если они отпустят штурвал и позволят информации уйти.

Очень немногие поставщики услуг фактически используют системы для обеспечения надлежащей безопасности, которая соответствует секретности документов, с которыми они имеют дело. Большинство из них использует обычные серверы Microsoft Exchange и хранят сообщения в виде простого текста. Копии паспортов, документы компаний, трастовые декларации и так далее хранятся на этих почтовых серверах или иногда на незашифрованных FTP серверах, физическое месторасположение которых неясно.

Я работал с некоторыми из них, чтобы улучшить их систему безопасности, но даже тогда было сложно перенести все старые сообщения в новую среду. А, удачи вам, если попытаетесь перевести клиентов на PGP / GPG или зашифрованные мессенджеры типа Voltage… Клиенты, которые не хотят пользоваться ничем другим, кроме Gmail и Hotmail для отправки сообщений оффшорным юристам, не осознают риски, с которым это связано.

Это крайне печально и да, я не хочу скрывать этот факт – это влияет на моих клиентов и на меня непосредственно. Это часть моей работы. Одна из частей, которая причиняет больше всего стресса. На это раз, это случилось с гигантом этой сфера и показало, сколько скелетов в их шкафу».

Очень открытый и честный ответ, спасибо

Это отражает проблему, которая есть у агентов : безопасность документов. Это, конечно, не первая такая утечка, и не последняя. Надеюсь, это заставит других агентов по открытию компании пересмотреть их процедуры по обработке и хранению документов. Один из самых больших рисков - это внутренние сотрудники, которые могут скопировать и продать данные.

worldassets

Оффшорная сфера должна развиваться и вкладывать средства в обеспечение конфиденциальности. Когда мы стали использовать зашифрованные сообщения и хранить все документы в зашифрованном виде, было действительно сложно и времязатратно. С другой стороны, все дело в том, кто в этом участвует. Почти НИКТО в оффшорной сфере не использует даже хотя бы PGP сообщения . Настало время двигаться вперед и использовать новые стандарты оффшорной безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это отражает проблему, которая есть у агентов : безопасность документов. Это, конечно, не первая такая утечка, и не последняя. Надеюсь, это заставит других агентов по открытию компании пересмотреть их процедуры по обработке и хранению документов. Один из самых больших рисков - это внутренние сотрудники, которые могут скопировать и продать данные.

worldassets

Если вы собираетесь открыть оффшорный счет, вы должны следовать простым правилам, и вы никогда не попадетесь. Ни сегодня, ни когда-нибудь в будущем.

1. НЕ передавайте информацию ни по вашему паспорту, ни по любому идентифицирующему вас документу, который сможет вывести на вас.

2. НЕ давайте никому свой адрес

Вы можете спросить: «Как тогда??». Пусть кто-то, кого вы знаете, и кому доверяете, откроет вам счет в привлекательной с точки зрения налогов стране. И все. Это единственный способ получить оффшорный счет, по которому вас не смогут отследить. Вам даже не понадобиться прибегать к услугам какого-то сомнительного банка в какой-то далекой стране, которая будет подвергать вас аудиторской проверке каждый раз, когда вы отправляете туда 5 копеек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть кое-что, что я не могу понять.

Я подумаю сто раз, прежде чем коснуться документов влиятельных людей или политиков. Кто может быть настолько сумасшедшим, чтобы принять на себя такой огромный риск? Только правительство, а не человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.craigmurray.org.uk/archi...m-panama-leak/

«Чего вы ожидаете? Утечка была организована важной организацией со смешным названием «Международной консорциум журналистов-расследователей», который управляется и финансируется Центром за честность в обществе в США.

Среди их спонсоров:

Фонд Форда

Фонд Карнеги

Семейный фонд Рокфеллера

W K Kellogg Foundation

Фонд «Открытое общество» (Сорос) »

Так что, может, это возобновление посрденичества между США и Россией, после того, как американский ИГИЛ потерпел неудачу в Сирии… кто знает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы собираетесь открыть оффшорный счет, вы должны следовать простым правилам, и вы никогда не попадетесь. Ни сегодня, ни когда-нибудь в будущем.

1. НЕ передавайте информацию ни по вашему паспорту, ни по любому идентифицирующему вас документу, который сможет вывести на вас.

2. НЕ давайте никому свой адрес

Вы можете спросить: «Как тогда??». Пусть кто-то, кого вы знаете, и кому доверяете, откроет вам счет в привлекательной с точки зрения налогов стране. И все. Это единственный способ получить оффшорный счет, по которому вас не смогут отследить. Вам даже не понадобиться прибегать к услугам какого-то сомнительного банка в какой-то далекой стране, которая будет подвергать вас аудиторской проверке каждый раз, когда вы отправляете туда 5 копеек.

Это один из худших советов, которые я видел на этом форуме. Это незаконно и я бы никогда не использовал ни один из своих фондов таким образом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тщательно за всем этим слежу, чтобы быть в курсе! Мне жаль людей, которые просто хотят приватности и все еще используют оффшорные компании для законных целей. СМИ освещают это в негативном ключе. Да и людей, которые не обладают знаниями в это сфере, СМИ выставляет как мошенников.

И еще одно примечание, я не вижу никакой информации об Америке (Северной, Центральной, Южной). Уверен, что США тоже там замешаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть кое-что, что я не могу понять.

Я подумаю сто раз, прежде чем коснуться документов влиятельных людей или политиков. Кто может быть настолько сумасшедшим, чтобы принять на себя такой огромный риск? Только правительство, а не человек.

Согласен. Кто решится на это, если, конечно ему не наплевать на свою семью и собственную жизнь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы собираетесь открыть оффшорный счет, вы должны следовать простым правилам, и вы никогда не попадетесь. Ни сегодня, ни когда-нибудь в будущем.

1. НЕ передавайте информацию ни по вашему паспорту, ни по любому идентифицирующему вас документу, который сможет вывести на вас.

2. НЕ давайте никому свой адрес

Вы можете спросить: «Как тогда??». Пусть кто-то, кого вы знаете, и кому доверяете, откроет вам счет в привлекательной с точки зрения налогов стране. И все. Это единственный способ получить оффшорный счет, по которому вас не смогут отследить. Вам даже не понадобиться прибегать к услугам какого-то сомнительного банка в какой-то далекой стране, которая будет подвергать вас аудиторской проверке каждый раз, когда вы отправляете туда 5 копеек.

Я был во многих странах с благоприятной системой налогообложения. Если вы открываете счет на чье-то имя, вам понадобится предоставить копии паспорта и счета за коммунальные услуги, подтверждающие ваш адрес.

Если, с другой стороны, это счет другого человека, банку (а также хорошо капитализированным банкам со SWIFT и доступом через дебетовую карту к Plus system) по-прежнему нужны копии паспорта и документ, подтверждающий ваш адрес. Я не вижу никаких исключений и был почти во всех странах с благоприятной системой налогообложения.

Если вы знаете то, чего я не знаю, буду очень рад, если вы поможете мне быть в курсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Произошла утечка 11 миллионов документов из одной из самых секретных компаний в мире – Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.

Из документов видно, как Mossack Fonseca помогал клиентам отмывать деньги, обходить санкции и уклоняться от налогов.

Документы выявили связи с 72 нынешними или бывшими главами государств, включая диктаторов, обвиненных в разворовывании их собственных стран.

http://www.bbc.com/news/world-35918844

https://panamapapers...l-overview.html

http://panamapapers....deutsche.de/en/

(скопируйте ссылки и откройте их в новом окне браузера)

Рад, что не воспользовался услугами этих самоуверенных идиотов. Они попросили у меня PPT и адрес, прежде чем составить смету и рассказать мне о своих услугах. Я рад, что у этих козлов проблемы.

Надеюсь, они будут гореть в аду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого! Такие надежные фирмы и так халатно относятся к личным данным своих клиентов? Мне интересно, что они сделают, если бывший клиент попросит уничтожить всю информацию, которая у них есть? Есть предположения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого! Такие надежные фирмы и так халатно относятся к личным данным своих клиентов? Мне интересно, что они сделают, если бывший клиент попросит уничтожить всю информацию, которая у них есть? Есть предположения?

Они (то есть MossFon или другие компании, предоставляющие услуги) не станут этого делать, потому что по закону обязаны хранить документы в течение определенного количества лет ( в разных странах по-разному, но обычно от 4 до 10 лет) даже после того, как сотрудничество прекратилось. Но даже спустя тот период, многие компании не станут уничтожать документы, опасаясь, что это будет препятствовать расследованиям правоохранительных органов, или просто для того, чтобы иметь полную базу данных клиентов и компаний, для случаев, если, к примеру, нежелательный клиент попытается вернуться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это один из худших советов, которые я видел на этом форуме. Это незаконно и я бы никогда не использовал ни один из своих фондов таким образом.

Это ваше дело, что вы делаете с вашими деньгами. Я не спрашиваю об этом, и не хочу этого. Это были последние компании, которым можно было доверять. Если вам нужен анонимный счет, вы должны быть анонимными. Кто сказал, что это нелегально? Доверенность – ваш лучший товарищ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дело в том, что те данные были УКРАДЕНЫ из офиса, и те, кто использует украденные материалы, должны быть также наказаны!

Если я вожу украденную машину, я могу ее использовать или продать? То, что случилось, это просто невероятно, а МЕДИА не должны рассказывать об УКРАДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дело в том, что те данные были УКРАДЕНЫ из офиса, и те, кто использует украденные материалы, должны быть также наказаны!

Если я вожу украденную машину, я могу ее использовать или продать? То, что случилось, это просто невероятно, а МЕДИА не должны рассказывать об УКРАДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ.

Но является ли раскрытие преступления само по себе преступлением? Некоторые называют это «сообщение о фактах незаконной деятельности».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никакие письма по электронной почте не могут быть обнародованы без официального соглашения владельца/отправителя. Нашей конфиденциальности настал конец.

Что случилось с министрами по вопросам конфиденциальности, которые были так популярны в последние несколько лет? Сейчас они поисчезали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я был во многих странах с благоприятной системой налогообложения. Если вы открываете счет на чье-то имя, вам понадобится предоставить копии паспорта и счета за коммунальные услуги, подтверждающие ваш адрес.

Если, с другой стороны, это счет другого человека, банку (а также хорошо капитализированным банкам со SWIFT и доступом через дебетовую карту к Plus system) по-прежнему нужны копии паспорта и документ, подтверждающий ваш адрес. Я не вижу никаких исключений и был почти во всех странах с благоприятной системой налогообложения.

Если вы знаете то, чего я не знаю, буду очень рад, если вы поможете мне быть в курсе.

Конечно, банку нужны документы. Но вам просто нужно сделать так, чтобы эти документы были не вашими. Вот пример:

У вашей жены есть сестра, которая живет в другой стране. Но вы должны доверять этому человеку.

Полумер больше нет. Не нужно больше связываться с паршивыми трастами и компаниями из забытой богом страны; пользоваться услугами третьесортных банков, которые, скорее всего, обанкротятся в течение 10 лет, и платить непомерные платежи за такое «удовольствие». Посмотрите на швейцарские примеры, которые сейчас открываются в Панаме. Эти компании – бомбы замедленного действия и могут взорваться на следующей неделе, а могут и через 40 лет. Вы либо прибегаете к законным способам минимизации налогов, или открываете счет на чье-то имя в другом месте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никакие письма по электронной почте не могут быть обнародованы без официального соглашения владельца/отправителя. Нашей конфиденциальности настал конец.

Что случилось с министрами по вопросам конфиденциальности, которые были так популярны в последние несколько лет? Сейчас они поисчезали.

Спорный вопрос. На самом деле, согласно Закону Великобритании, при определенных условиях, сообщение о фактах незаконной деятельности может быть вполне легально, а сам информатор защищен законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тот, кто получил эти документы, скорее всего не хотел сообщать о фактах незаконной деятельности. На самом деле, где бы мы ни были, это будет классифицировано как «утечка данных» или взлом, выражаясь более современным языком.

Если он/они опытны в этом деле, то они никогда не попадутся. Но у меня такое чувство, что это дело рук правительства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они (то есть MossFon или другие компании, предоставляющие услуги) не станут этого делать, потому что по закону обязаны хранить документы в течение определенного количества лет ( в разных странах по-разному, но обычно от 4 до 10 лет) даже после того, как сотрудничество прекратилось. Но даже спустя тот период, многие компании не станут уничтожать документы, опасаясь, что это будет препятствовать расследованиям правоохранительных органов, или просто для того, чтобы иметь полную базу данных клиентов и компаний, для случаев, если, к примеру, нежелательный клиент попытается вернуться.

А что насчет имейлов или факсов, которым по 20 лет (вся внутренняя и внешняя коммуникация)? Я сомневаюсь, что существует закон, который требует хранить все это. Это действительно невероятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×