Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
admin

Обязательное требование по проверке данных о бенефициарных владельцах в Великобритании

Recommended Posts

Согласно новым условиям по регулированию бизнеса в Великобритании, правила выполнения проверки на благонадежность стали более строгими. Поэтому все фирмы, работа которых контролируется регулятором Великобритании, должны информировать Регистрационную палату о разнице между имеющимися данными о бенефициарах и данными в реестре PSC.

Перечень регулируемых организаций

К регулируемым компаниям относят банки и нотариусов, а также аудиторов, поставщиков гемблинг-услуг, лиц, работающих с криптовалютой и провайдеров регистрационных услуг, а также некоторых других лиц.

Корректировки требований в 2020 году подразумевают, что сведения о компании должны будут пройти специальную проверку в отношении бенефициаров – владельцев фирмы.

Нюансы подачи отчетности

При необходимости регистрации британской фирмы рекомендуется ознакомиться с нюансами предоставления данных, заранее позаботиться о корректном составлении документов.

Особое внимание при проверке информации о фирмах нужно уделить распространенным фактическим неполадкам, которые связаны с личностью, отображенной как в PSC, недостатком сведений о PSC, адресом и регистрацией, ОПФ. При наличии действующей компании рекомендуется заранее сообщить о несоответствии данных о бенефициарах и PSC регистратору.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×