Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
admin

В Панаме вступил в силу закон о реестре конечных бенефициаров

Recommended Posts

Теперь у организаций, зарегистрированных в Панаме, есть в запасе 6 месяцев на то, чтобы подать в государственный реестр конечных бенефициаров Registro de Beneficiarios Finales (RBF) все необходимые данные о фактических владельцах бизнеса. Вновь зарегистрированные компании должны сделать это в течение 30 календарных дней, в случае несоблюдения нового закона они будут вынуждены заплатить штраф в сумме от 1000 до 5000 американских долларов.

Какие сведения о бенефициарах нужно будет подавать в реестр

  • Основные данные документов, удостоверяющих личность.
  • Другие персональные данные (полное имя, дата и место рождения, адрес регистрации, фактического проживания и национальная принадлежность).
  • Точные сроки, в которые эти люди стали бенефициарными владельцами фирмы.
  • Информация о самой компании (дата регистрации, ID-номер и основной вид деятельности).

Закон, вступивший в силу 21 марта 2020 г., был создан правительством для того, чтобы Панама вышла из «серого списка» FATF, в который попала вновь в июне прошлого года. Присутствие юрисдикции в этом списке крайне невыгодно для ее экономики, ведь когда в законодательстве есть серьезные недоработки, касающиеся противодействия терроризму и отмывания доходов, о престиже ведения бизнеса в этой стране речи быть не может.

Основные моменты закона Панамы №129 «О Реестре конечных бенефициаров»

Цель закона – сбор и хранение информации о владельцах компаний, зарегистрированных и ведущих бизнес в Панаме. Предполагается, что эта информация будет доступна ограниченному кругу лиц, и может быть использована для предотвращения экономических преступлений.

Управление по Надзору над Нефинансовыми Учреждениями Панамы (la Superintendencia de Instituciones No Financieras de Panama) будет распоряжаться полученными данными, анализировать их и располагать полномочиями по ограничению деятельности некоторых компаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×