Перейти к содержанию
Offshore community
Авторизация  
admin

Какие опасности таит в себе иностранная компания с номинальным владельцем?

Recommended Posts

Компания с номинальным владельцем является востребованным товаром на рынке иностранных фирм. Такой владелец это, как правило, формальный управленец, не вникающий в бизнес-процессы и не имеющий реальных рычагов управления деятельностью компании.

Преимущества номинального сервиса

Несмотря на то, что услуги номинального сервиса требуют от владельцев компаний дополнительных ежегодных финансовых вложений, они продолжают пользоваться популярностью, и на это есть свои причины:

  • обеспечивают анонимность бенефициарного владельца;
  • облегчают процедуру регистрации компании (исключают требования об обязательном присутствии в стране учредителей);
  • усиливают вероятность получения компанией статуса налогового резидента;
  • формально исключают наличие прямых связей между группой компаний.

На первый взгляд, кажется, что номинальный сервис просто необходим при регистрации бизнеса в оффшорной зоне. Однако вместе с достоинствами он несет в себе и риски для владельцев фирм.

Опасности компании с номинальным владельцем

Приняв решение купить фирму с номинальным владельцем, нужно, в первую очередь обратить внимание на его принадлежность к черным спискам юрисдикции. К сожалению, для большинства профессионалов, готовых выполнять такие функции, их работа превращается в рутину. Они берут под управление несколько фирм, тем самым дискредитируя их перед регулирующими органами и подрывая деловую репутацию. Есть и другие риски:

  • возможные имущественные потери;
  • вероятность привлечения к административной, уголовной и налоговой ответственности;
  • возможность утраты контроля над деятельностью компании.

Все они, в первую очередь, связаны с нечистоплотностью привлеченного лица, поэтому к его выбору нужно подходить с особой осторожностью. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×